证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临2011-081

　　证券代码：110013 证券简称: 国投转债

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　关于2009年重大资产重组

　　土地承诺办理情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投华靖电力控股股份有限公司于2009年11月9日出具承诺函，承诺对国家开发投资公司2009年重大资产重组承诺涉及的划拨地办理出让手续事宜自本年度起每月披露办理进展情况（详见公告：临2011-011）。

　　本月上述承诺涉及的二滩水电、大朝山水电尚未完成的土地使用权证变更情况如下：

　　1、二滩水电。承诺涉及的二滩水电土地使用权变更手续已全部办理完毕。

　　2、大朝山水电。承诺涉及的大朝山水电11宗划拨土地使用权，已有9宗办理完毕，其余正在办理过程中。

　　截至本公告出具之日，公司未出现因未办理前述土地出让手续而导致损失的情形，国家开发投资公司未发生违背相关承诺的情形。

　　特此公告。

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　董事会

　　2011年11月30日

　　证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：临2011-082

　　证券代码：110013 证券简称：国投转债

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　关于签署募集资金三方监管协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投华靖电力控股股份有限公司（简称"公司"或"国投电力"）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1679号文核准，于2011年11月7日公开发行了35,000万股A股股票，发行价格6.23元/股，发行总额218,050万元。本次发行扣除保荐及承销费用后的募集资金211,700万元已由联席主承销商于2011年11月11 日汇入本公司在中信银行股份有限公司北京阜成门支行（简称"中信银行"）和招商银行股份有限公司北京分行万寿路支行（简称"招商银行"）（合称"募集资金专户存储银行"）开立的募集资金专用账户中，账号分别为7112010182600040559和110902090910907。大信会计师事务所有限公司已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2011】第1-0119号《国投华靖电力控股股份有限公司验资报告》。

　　为公司规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司及本次发行保荐机构瑞银证券有限责任公司 (以下简称"瑞银证券")分别与中信银行、招商银行签署了《关于国投华靖电力控股股份有限公司公开增发A股股票募集资金专户存储三方监管协议》。主要内容如下：

　　一、公司分别在上述募集资金专户存储银行开设募集资金专用账户（简称"专户"）。上述专户资金仅用于：（1）投入下属全资子公司国投电力有限公司，并由国投电力有限公司专项用于向二滩水电开发有限责任公司进行股东同比例增资，用于官地、桐子林水电站项目建设；（2）对下属全资子公司国投白银风电有限公司进行增资，用于白银捡财塘风电场二期49.5兆瓦项目建设。未经履行必要程序，公司不得将募集资金用于除上述项目外的其他用途。

　　二、公司及募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　三、瑞银证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

　　四、公司授权保荐人指定的保荐代表人李宏贵、姜济卿可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　五、在专户有资金余额的情况下，募集资金专户存储银行应按月（每月5 日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给保荐人。

　　六、公司1 次或12 个月以内累计从专户支取的金额超过5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（简称"募集资金净额"）的20%的，公司应当及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单。

　　七、保荐人有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐人更换保荐代表人的，应当书面通知公司、募集资金专户存储银行并提供相关证明文件，同时按本协议要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　八、若募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单，或存在未配合保荐人调查专户情形的，公司可以主动或在保荐人的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　九、保荐人发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

　　特此公告。

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　董事会

　　2011年11月30日