证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆城建（集团）股份有限公司2011年第十三次临时董事会议通知于2011年11月25日以书面送达方式向全体董事、监事、高管发出，会议于2011年11月29日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，兰建新董事因出差委托李志君董事出席会议并行使表决权，公司监事、高管列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议以记名投票表决方式审议通过关于节能保温砌块项目变更实施主体的决议：

　　根据国家发展和改革委员会发改规划确字【2011】1326号《国家鼓励发展的内外资项目确认书》及乌鲁木齐市海关《企业主体变更申请表》批准，确认节能保温砌块项目（目标资产）变更项目单位为新疆凯乐新材料有限公司，董事会同意公司与全资子公司新疆凯乐新材料有限公司签订《关于节能保温砌块项目变更实施主体协议书》；协议约定了节能保温砌块项目变更实施主体为新疆凯乐新材料有限公司，其中所涉及的目标资产经专项审计后，作为资产转移的范围。

　　表决结果：同意9票　　 弃权0票 反对0票

　　特此公告。

　　新疆城建（集团）股份有限公司董事会

　　2011年11月29日