证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会2011年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2011年11月25日向各董事、监事、高级管理人员发出。

　　（二）本次董事会会议于2011年11月29日以通讯的方式召开。

　　（三）本次董事会应参加表决9人（发出表决票9张），实际参加表决9人（收回有效表决票9张）。

　　（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《福建省闽发铝业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

　　《福建省闽发铝业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第二届董事会2011年第一次临时会议决议。

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　董事会

　　2011年11月29日