证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５９４ 证券简称：国恒铁路 公告编号：２０１１－０６０

天津国恒铁路控股股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第八次会议于２０１１年１１月２９日以通讯方式召开。会议通知于１１月２２日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事７人（含独立董事３人），实际参与表决７人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事周静波、蒋晖、宋金球、刘振波、赫国胜、杨德勇、李书锋出席了会议。会议由公司董事长周静波先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：

一、审议同意江西国恒铁路有限公司（以下简称“江西国恒”）与江西恩正矿业有限公司（以下简称“江西恩正”）签订的钢材购销框架协议，合同履约期顺延至２０１２年元月８日，本公司继续为子公司江西国恒就５，０００万元预收账款提供连带责任担保。

表决结果：赞同票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一一年十一月二十九日

证券代码：０００５９４ 证券简称：国恒铁路 公告编号：２０１１－０５９

天津国恒铁路控股股份有限公司

对外担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

２０１１年６月９日，本公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会第四十三次会议决议公告》和《天津国恒铁路控股股份有限公司对外担保公告》。公告表明：本公司全资子公司江西国恒铁路有限公司（供方）（以下简称“江西国恒”）与江西恩正矿业有限公司（需方）（以下简称“江西恩正”）签订合同总金额不低于２０，０００万元的钢材购销框架协议，协议约定先由需方支付５，０００万元预付账款，如供方未在约定１个月期限内发货，则供方应无条件退还５，０００万元预收账款。鉴于上述情况，本公司于２０１１年６月８日召开的第七届董事会第四十三次会议，审议通过了若江西国恒未能按照钢材购销框架协议约定履行返还５，０００万元预收账款的义务，则由本公司就上述５，０００万元预收账款提供连带责任担保。

根据江西恩正与本公司签署的《担保协议》之约定：若江西国恒未能按照钢材购销框架协议约定履行返还５，０００万元预收账款的义务，则由本公司就上述５，０００万元预收账款提供连带责任担保，该担保协议已于本公司公告后现已生效。后由于物价上涨等因素影响，江西国恒与江西恩正签署了《延期供货协议书》，天津国恒铁路控股股份有限公司继续为该笔伍仟万元预收款承担连带担保责任。２０１１年７月１１日，本公司召开第八届董事会第三次会议，审议同意因江西国恒与江西恩正签订的上述钢材购销框架协议合同履约期顺延一个月，本公司为子公司江西国恒就该笔５，０００万元预收账款提供的连带责任担保顺延一个月。

近日，江西国恒与江西恩正就上述钢材购销框架协议再次签署了《延期供货协议书》，协议补充约定：因物价上涨等因素，江西国恒（供方）无法按期供货，江西恩正（需方）同意供方延期至２０１２年元月８日供货；天津国恒铁路控股股份有限公司继续为该笔伍仟万元预收款承担连带担保责任（该项担保须经国恒铁路董事会审议通过后生效）；如有逾期，江西恩正有权向江西国恒追索由此带来的相关经济损失。

２０１１年１１月２９日，本公司召开第八届董事会第八次会议，审议同意江西国恒（供方）与江西恩正（需方）签订的上述钢材购销框架协议，合同履约期顺延至２０１２年元月８日，本公司继续为子公司江西国恒就该笔５，０００万元预收账款提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

１、江西国恒铁路有限公司

注册地址：南昌市高新区火炬大街９９９号高新大厦北楼

法定代表人：周静波

注册资本：人民币壹亿元整

注册号：３６００００１１０００９６４１

税务登记证：高地税证字３６０１０６５５０８８０５８３号

成立日期：２０１０年３月１５日

经营范围：对各类行业的投资；铁路投资；高新技术产品的开发；国内贸易；复垦项目及土地开发整理。（以上项目国家有专项许可的除外）

２、本公司持有江西国恒１００％股权。

３、最近期财务状况

单位：人民币元

江西国恒截至２０１１年９月３０日资产负债率为：６８．６２％。

三、已签署担保合同的主要内容

根据江西恩正与本公司签署的《担保协议》约定：若本公司全资子公司江西国恒铁路有限公司未能按照钢材购销框架协议约定履行返还５，０００万元预收账款的义务，则由本公司就该笔５，０００万元预收账款提供连带责任担保。该担保协议自本公司公告后即生效。近日，因江西国恒与江西恩正就上述钢材购销框架协议履约期再次签署了《延期供货协议书》，天津国恒铁路控股股份有限公司继续为该笔伍仟万元预收款承担连带担保责任，故本公司召开了第八届董事会第八次会议，审议通过本公司继续为子公司江西国恒就该笔５，０００万元预收账款提供的连带责任担保。

１、担保方式：连带责任保证担保。

２、担保金额：人民币伍仟万元整。

四、董事会意见

（一）董事会审议意见

公司董事会认为：江西国恒是公司的全资子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。为满足江西国恒正常生产经营需要，公司董事会同意为其购销业务提供担保。

（二）是否需提交股东会审议情况

本公司董事会认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》９．１１之规定，本公司为子公司江西国恒提供的上述担保事项不属于提交股东大会审议事项，未构成关联交易。

五、独立董事对本次担保的意见

经审慎核查，公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制了对外担保风险。我们认为，被担保企业作为本公司全资子公司，企业经营状况良好，具有良好的偿债能力，对其进行担保，不存在风险，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。本次议案中本公司对子公司江西国恒的担保符合法律、法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整，同意公司此次担保议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司累计对外担保总额为人民币贰亿捌仟万元整（￥２８０，０００，０００．００元），合计占本公司２０１０年度经审计净资产的９．０６％。本公司的控股子公司无对外担保。本公司及控股子公司不存在逾期担保等其他情况。

七、备查文件

第八届董事会第八次会议决议

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一一年十一月二十九日