证券时报多媒体数字报

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）第五届二十九次董事会会议于2011年11月29日以通讯方式召开，会议通知提前3日发出。公司9名董事会成员全部发表意见，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长刘伟力先生提议召开，会议审议通过决议情况如下：

　　一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　公司董事会决定聘任刘绪文、马新国先生任公司副总经理。任期自2011年11月29日至2012年5月12日。（刘绪文、马新国先生简历附后）

　　独立董事对此发表同意意见。

　　表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　二、审议通过《关于投资创办新世纪百货大坪商都的议案》

　　公司拟租赁由重庆龙湖房地产开发公司开发建设的大坪"时代天街"面积约为39004m2的商用物业，创办新世纪百货大坪商都。项目租赁期限20年，项目投资总额3656万元、投资利润率48％、投资回收期10.3年、财务净现值3746万元、内部收益率14％。

　　此议案还需提交公司最近一次股东大会审议方能实施。

　　表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　重庆百货大楼股份有限公司董事会

　　2011年11月29日

　　附：刘绪文、马新国先生简历

　　刘绪文，男，生于1969年，研究生学历。历任重庆百货大楼股份有限公司营业员、组长、永川商场经理，重庆百货大楼股份有限公司总经理助理，重庆百货大楼股份有限公司副总经理。现任重庆百货大楼股份有限公司重庆百货分公司副总经理。

　　马新国，男，生于1953年，大学学历，经济师。历任解放军云南保山军分区战士、班长，重庆百货站团委书记，市第一商业局团委书记、计划统计信息处副处长，重庆五金采购供应站总经理，重庆商社集团董事，重庆商社汽贸副总经理、常务副总经理、集团业务发展部部长。现任重庆商社电器有限公司董事长。