证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　公司第四届董事会第十三次会议于2011年11月29日以通讯表决方式召开，会议应参加董事12名，实际参加董事12名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过《关于董事会授权公司经营层对北仑春晓燃机热电联产项目开展前期工作的议案》。

　　根据公司战略发展的需要, 董事会同意授权公司经营层对宁波热电北仑春晓燃机热电联产项目（以下简称"春晓热电"）项目在前期费用不超过500万元的额度内开展相关工作。

　　一、项目基本情况介绍

　　（一）建设地点

　　春晓热电选址位于北仑滨海新城工业区。滨海新城地处北仑区东南部，包含了梅山保税港区、春晓镇、白峰镇的郭巨、上阳四大片区，规划总面积240平方公里，相当于现在北仑城区的规模。

　　（二）建设条件

　　1、项目用地。春晓热电占地面积66亩，目前选址已获属地政府认可，已取得规划部门出具的初步红线。项目地块已完成土地平整，具备开工条件。

　　2、热负荷落实。春晓热用户的用热需求迫切。吉利汽车项目作为宁波市重点建设项目，预计在2012年12月开始投产用汽。

　　3、天然气管网接入。春晓热电选址距离省天然气公司春晓首站约1公里。

　　4、电网接入。经与电业局初步衔接，附近变电所具备春晓热电接入条件。

　　5、交通方便。春晓热电选址临近沿海中线，该公路南北联通鄞州和北仑两个大区，交通十分便利，便于项目工程实施。

　　（三）、拟建规模和投资

　　项目总投资13亿，拟建设1座装机容量为257.74MW等级的燃气-蒸汽联合循环热电厂及其相应的配套设施。热电厂具有外供约200t/h蒸汽的最大供热能力。

　　二、对上市公司的影响

　　项目尚处于前期论证阶段，正式实施之前不会对公司业绩产生影响。

　　三、风险提示

　　目前项目尚在进行前期，存在着一定的不确定性。

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时披露投资项目的进展，敬请投资者注意投资风险。

　　宁波热电股份有限公司董事会

　　2011年11月29日