证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　公司董事会于2011年11月15日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项，并于2011年11月29日发出了股东大会提示性公告。

　　2、会议时间： 现场会议召开时间为：2011年11月30日（星期三）下午14:30时；

　　网络投票时间为：2011年11月29日-11月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年11月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年11月29日下午15:00 至2011年11月30日下午15:00 的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：浙江省湖州市和孚工业园区公司一楼会议室

　　4、会议召集人：浙江尤夫高新纤维股份有限公司第二届董事会

　　5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、现场会议主持人：公司董事长茅惠新先生

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共19人，代表有表决权的股份数额173,916,883股，占公司总股份数的73.0142%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人，代表有表决权的股份数额173,845,880股，占公司总股份数的72.9844%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东12人，代表有表决权的股份数额71,003股，占公司总股份数的0.0298%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　　审议表决结果如下：

　　1、 审议通过《关于使用部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；

　　表决结果：

　　同意173,902,792股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9919%；

　　反对14,091股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0081%；

　　弃权0股

　　（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由国浩律师集团（杭州）事务所金春燕律师、邢超律师出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、浙江尤夫高新纤维股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议。

　　2、国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司2011年第三次临时股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江尤夫高新纤维股份有限公司

　　董事会

　　2011年11月30日