证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

　　二、会议的召开情况

　　1、会议召开时间：2011 年11月30日（星期三）上午10:00

　　2、会议召开地点：广州市黄埔大道西638号广东农信大厦18楼公司会议室

　　3、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长吴桂昌先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、会议总体出席情况：公司总股份数为384,000,000股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计14人，代表有表决权的股份数为222,664,449股，占公司总股份数的57.99%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、律师事务所代表出席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　与会股东及股东代表按照本次会议程序逐项审议了各项议案，并采用现场记名投票方式进行表决。会议审议表决结果如下：

　　1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意222,664,449股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

　　2、审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　表决结果：同意222,664,449股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、李侠辉律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、棕榈园林股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议。

　　2、北京市康达律师事务所《关于棕榈园林股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　棕榈园林股份有限公司

　　董事会

　　2011年11月30日