证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年11月30日上午10：00

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长徐智勇先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计9名，代表股份71662949股，占公司有表决权股份总数的66.97%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨收购杭州德创电子有限公司25%股权并认购其增资》的议案

　　表决结果为：71662949股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0 %； 0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　四、见证律师出具的法律意见

　　上海东方华银律师事务所见证律师认为，公司二〇一一年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事、监事和记录人员签字确认的股东大会决议；

　　2、东方华银律师事务所《关于杭州新世纪信息技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司

　　2011年11月30日