证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１８７ 证券简称：广百股份 公告编号：２０１１－０３７

广州市广百股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于２０１１年１１月３０日以通讯方式召开。本次会议应到董事九名，实到九名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于制定公司＜控股子公司管理制度＞的议案》。公司《控股子公司管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于签订＜委托代办股份转让协议书＞的议案》，同意公司与广州证券有限责任公司签订《委托代办股份转让协议书》。

三、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。

鉴于为公司提供审计服务的立信羊城会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）并设立立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所。２０１２年１月１日起，立信羊城会计师事务所有限公司将以立信会计师事务所（特殊普通合伙）为主体为客户服务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够胜任公司２０１１年度财务审计工作，同意公司２０１１年度的审计工作由立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任。

该议案尚须提交股东大会审议。

四、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：２０１１－０３８）。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二日

证券代码：００２１８７ 证券简称：广百股份 公告编号：２０１１－０３８

广州市广百股份有限公司

关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议决议于２０１１年１２月１９日召开公司２０１１年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一） 会议召集人：本公司董事会

（二） 会议时间：２０１１年１２月１９日（星期一）上午９：３０

（三） 会议地点：广州市西湖路１２号十一楼公司第一会议室

（四） 会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式

（五） 股权登记日：２０１１年１２月１４日（星期三）

二、会议审议事项

１、审议《关于更换会计师事务所的议案》。

三、会议出席对象

（一） 截止２０１１年１２月１４日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

（二） 本公司董事、监事及高级管理人员；

（三） 因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（四） 本公司聘请的律师。

四、参与会议股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年１２月１６日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（五）登记时间：２０１１年１２月１６日（上午１０时至１２时，下午３时至５时）；

（六）登记地点：广州市越秀区西湖路１２号广百商务楼十一楼公司证券部。

（七）联系方式：

联 系 人：邓华东

联系电话：０２０－８３３２２３４８－６２２０ 联系传真：０２０－８３３３１３３４

邮 编：５１００３０

（八）其他

公司本次股东大会与会股东费用自理。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二日

广州市广百股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我单位（本人）参加广州市广百股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。表决结果如下：

填票说明：请根据表决意见在相应表格中划√，如未作任何选择作为无效票处理。

股东名称（盖章／签名）：

委托人签名：

股东证件号码：

股东持有股数：

股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：