证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３９２ 证券简称：北京利尔 公告号： ２０１１－０６０

北京利尔高温材料股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１２月１日在公司会议室召开第二届董事会第六次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生主持。召开本次会议的通知于２０１１年１１月２５日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事９名，实到董事９名，其中现场出席会议的董事９名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过认真讨论，通过以下议案：

一、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于投资参股中关村兴业（北京）投资管理有限公司的议案》。

公司拟以自有资金投资人民币４，９６０万元增资中关村兴业（北京）投资管理有限公司（以下简称“中关村兴业公司”），增资完成后，公司取得中关村兴业公司１９．７８％的股权，成为中关村兴业公司第一大股东。

《关于投资参股中关村兴业（北京）投资管理有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会

２０１１年１２月２日

股票代码：００２３９２ 股票简称：北京利尔 编号：２０１１－０５９

北京利尔高温材料股份有限公司

关于投资参股中关村兴业（北京）

投资管理有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称 “公司”）拟向中关村兴业（北京）投资管理有限公司（以下简称“中关村兴业公司”）投资人民币４，９６０万元（以下称“投资资金”），取得并持有该公司１９．７８％的股权，并成为该公司第一大股东。

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于投资参股中关村兴业（北京）投资管理有限公司的议案》。

本次投资属于董事会权限范围，无需经过股东大会批准。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 交易标的的基本情况

１、出资方式

公司拟以自有资金投资人民币４，９６０万元增资，取得中关村兴业新增出资额３２００万元人民币，增资完成后，公司取得中关村兴业公司１９．７８％的股权。

２、标的公司的基本情况

１）公司名称：中关村兴业（北京）投资管理有限公司

２）公司住所：北京市昌平区昌平镇科技园区白浮泉路南侧永安路东侧

３）法定代表人：董建邦

４）注册资本：１０，１８２万元

５）成立时间：２００３年１２月１１日

６）主营业务：中关村兴业公司为一家专业的、市场化的创业投资基金管理公司，发起募集并管理创投基金，重点对中关村国家自主创新示范园区的具有高速成长性、符合国家战略新兴产业的高科技企业进行上市前的股权投资。目前公司发起设立并管理了三只专业基金，管理基金总规模为６．０８亿元人民币。

７）股权结构：本次交易前，中关村兴业公司的股权结构为：

８）本次增资后中关村兴业公司的股权结构为：

９）标的公司财务状况

根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达审字（２０１１）第Ａ１１８３号审计报告，中关村兴业２０１０年度的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

三、合同的主要内容

１、公司以货币资金向中关村兴业公司投资人民币４，９６０万元，取得并持有中关村兴业公司１９．７８％的股权；在所投资资金中，３，２００万元计入中关村兴业公司新增注册资本，剩余的１，７６０万元计入资本公积。

２、投资资金付至中关村兴业公司银行帐户之日前已经形成的中关村兴业公司利润，由本次增资完成之后的各股东按其出资比例共同享有。

３、公司有权向中关村兴业公司推荐一名董事。

四、交易的目的和对公司的影响

本次公司增资中关村兴业公司是公司进行产业投资战略中的一步，公司通过投资中关村兴业公司，可以充分利用该公司在产业投资、创业投资方面的经验，通过双方的优势互补，把握投资机会，为公司正在实施的产业整合、并购积累经验和资源。

本次投资完成后，通过充分利用中关村兴业公司的相关投资资源和经验，为公司的产业链拓展和整合并购提供支持和帮助。将不断提高公司在相关领域和产业的投资水平，将对公司今后发展和利润水平提高产生积极影响。

五、备查文件

第二届董事会第六次会议决议；

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会

二○一一年十二月二日