证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一届董事会第二十次会议审议通过，决定于２０１１年１２月２０日（星期二）召开２０１１年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：２０１１年１２月２０日（星期二）上午１０：００

网络投票日期和时间：２０１１年１２月１９日－２０１１年１２月２０日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１２月２０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为２０１１年１２月１９日１５：００至２０１１年１２月２０日１５：００的任意时间。

３、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

４、股权登记日：２０１１年１２月１４日（星期三）

５、现场会议召开地点：上海市松江区新桥镇新茸路５号公司会议室

６、股东大会投票表决方式：

（１）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（３）委托独立董事投票：操作方式请见《上海锐奇工具股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

７、出席对象：

（１）截至股权登记日２０１１年１２月１４日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的见证律师及相关人员。

８、本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海锐奇工具股份有限公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第一届董事会第十六次会议、第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过后提交。

（二）本次会议拟审议的议案如下：

１、审议《关于〈上海锐奇工具股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》。

１．１股票期权激励计划的目的；

１．２股票期权激励对象的确定依据和范围；

１．３本计划所涉及的标的股票来源和数量；

１．４激励对象获授的股票期权分配情况；

１．５股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；

１．６股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；

１．７激励对象获授权益、行权的条件；

１．８股票期权激励计划的调整方法和程序；

１．９股票期权会计处理；

１．１０公司授予股票期权及激励对象行权的程序；

１．１１公司与激励对象各自的权利义务；

１．１２公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划。

２、审议《关于修订〈上海锐奇工具股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》。

３、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

《上海锐奇工具股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会审核无异议，并经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《上海锐奇工具股份有限公司（草案修订稿）》及２０１１年７月２日披露的《上海锐奇工具股份有限公司第一届第十六次董事会决议的公告》及相关议案内容。股东大会就以上议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的２／３以上通过。监事会将在本次会议上作《关于核查股票期权激励计划激励对象的意见》报告。

（三）议案披露情况：

上述《议案》内容详见与本通知同日披露于中国证监会指定的信息披露网站。

三、会议登记方法

（一）登记时间：２０１１年１２月１９日（星期一），上午０９：００－１１：００，下午１３：００－１６：００

（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（三）现场登记地点：上海市松江区新桥镇新茸路５号上海锐奇工具股份有限公司会议室

（四）登记方式：

１、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

３、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在２０１１年１２月１９日（星期一）下午１７：００之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

５、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。

因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事张志君先生已发出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书，请参见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站及公司网站上的《上海锐奇工具股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

公司股东如拟委任公司独立董事张志君先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥《上海锐奇工具股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

五、其他

１、会议联系方式：

联系人：王雪

联系电话：０２１－５７６８７５０３

通讯地址：上海市松江区新茸路５号上海锐奇工具股份有限公司

邮政编码：２０１６１２

２、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海锐奇工具股份有限公司董事会

２０１１年１２月１日

附件一《参会股东登记表》

附件二《授权委托书》

附件三《网络投票的操作流程》

附件一

上海锐奇工具股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会参会股东登记表

附注：

１、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

２、已填妥及签署的参会股东登记表，应于２０１１年１２月１９日（星期一）下午１７：００之前送达、邮寄或传真方式（传真号：０２１－３７００８８５９）到公司（地址：上海市松江区新茸路５号上海锐奇工具股份有限公司，邮政编码：２０１６１２，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

３、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

４、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

５、附件提交：身份证、营业执照、股东帐户卡、持股证明等文件的复印件。

附件二

上海锐奇工具股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（公司）出席上海锐奇工具股份有限公司２０１１年１２月２０日召开的２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。

委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。

委托人签署：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期： 年 月 日

附注：

１、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１２月２０日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、股东投票代码：３６５１２６；投票简称：锐奇投票

３、股东投票的具体程序：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以１００ 元代表本次股东大会所有议案，以１．００元代表第１个需要表决的议案事项，以２．００元代表第２个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

（３）在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）投票举例：

股权登记日持有“锐奇股份”Ａ 股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

股权登记日持有“锐奇股份”Ａ 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

（５）投票注意事项：

Ａ、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

Ｂ、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

Ｃ、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

１、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１） 登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“上海锐奇工具股份有限公司２０１１ 年第二次临时股东大会投票”。

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（４）确认并发送投票结果。

３、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１２月１９日１５：００ 至２０１１年１２月２０日１５：００的任意时间。