证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2011-12-047

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　2011年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年12月1日上午10：00分在深圳市南山区深南大道国际市长交流中心金晖酒店8楼贵宾厅以现场方式召开，会议由公司董事会召集，董事长邱醒亚先生主持会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2．出席本次股东大会的股东及股东代表共计 10 人，代表公司有表决权的股份数97183427股，占公司有表决权总股份的 43.5 ％。

　　3. 公司5名董事、3名监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师北京市观韬（深圳）律师事务所律师 罗增进 和 陈琼 列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果

　　如下：

　　1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：同意97183427股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；

　　反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东

　　大会有表决权股份的0％。

　　修改后的《公司章程》具体内容详见2011年11月15日的巨潮资讯网。

　　2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。邱醒亚先生、金宇星先生、柳敏先生、莫少山先生当选为公司第三届董事会非独立董事，刘兴祥先生、杨文蔚先生、缪亚峰女士当选为公司第三届董事会独立董事。任期三年。

　　2.1选举第三届董事会4名非独立董事

　　2.11选举邱醒亚先生为董事

　　表决结果：同意97183427股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；

　　反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

　　2.12选举金宇星先生为董事

　　表决结果：同意97183427股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；

　　反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

　　2.13选举柳敏先生为董事

　　表决结果：同意97183427股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股 ，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

　　2.14选举莫少山先生为董事

　　表决结果：同意97183427股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；

　　反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

　　2.2选举第三届董事会3名独立董事

　　2.21选举刘兴祥先生为独立董事

　　表决结果：同意97183427股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；

　　反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

　　2.22选举杨文蔚先生为独立董事

　　表决结果：同意97183427股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；

　　反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

　　2.23选举缪亚峰女士为独立董事

　　表决结果：同意97183427股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；

　　反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

　　3、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》。

　　修改后的《董事会议事规则》具体内容详见2011年11月15日的巨潮资讯网。

　　表决结果：同意97183427股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；

　　反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

　　4、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。伍晓慧女士、卢勇先生当选为第三届监事会非职工代表担任的监事。任期三年。

　　4.1选举伍晓慧女士为监事

　　表决结果：同意97183427股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；

　　反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

　　4.2选举卢勇先生为监事

　　表决结果：同意97183427股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；

　　反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

　　5、审议通过了《累积投票制度》。

　　《累积投票制度》具体内容详见2011年11月15日的巨潮资讯网。

　　表决结果：同意97183427股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；

　　反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市观韬（深圳）律师事务所罗增进律师、陈琼律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：基于上述事实，本所律师认为，兴森本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件及和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年12月1日

　　证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2011-12-048

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第三届董事会第一次会议的会议通知于2011年11月25日以电子邮件的方式发出。

　　2.本次董事会于2011年12月1日在深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层公司会议室，以现场表决的方式召开。

　　3.本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　4.本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。

　　5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

　　选举邱醒亚先生为公司第三届董事会董事长

　　2、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。各专门委员会委员的任期与第三届董事会任期一致，具体组成如下：

　　董事会审计委员会由杨文蔚、刘兴祥、金宇星3名董事组成，其中杨文蔚、刘兴祥为独立董事，杨文蔚担任主任委员；

　　董事会提名委员会由缪亚峰、刘兴祥、莫少山3名董事组成，其中缪亚峰、刘兴祥为独立董事，缪亚峰担任主任委员；

　　董事会薪酬与考核委员会由刘兴祥、杨文蔚、柳敏3名董事组成，其中杨文蔚、刘兴祥为独立董事，刘兴祥担任主任委员；

　　董事会战略委员会由邱醒亚、 金宇星、 杨文蔚3名董事组成，其中杨文蔚为独立董事，邱醒亚担任主任委员。

　　3、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　同意聘任邱醒亚先生为公司总经理，金宇星先生、欧军生先生、李志东先生为公司副总经理，柳敏先生为公司副总经理、账务负责人，陈岚女士为公司副总经理、董事会秘书，高级管理人员的任期与第三届董事会任期一致。

　　独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见2011年12月2日的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　董事会秘书陈岚女士的联系方式如下：

　　办公电话：0755-26074462

　　传真号码：0755-26051189

　　办公邮箱：stock@chinafastprint.com

　　通讯地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层（518057）

　　4、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任钱进先生为公司证券事务代表。

　　证券事务代表钱进先生的联系方式如下：

　　办公电话：020-32213203

　　传真号码：0755-26051189

　　办公邮箱：stock@chinafastprint.com

　　通讯地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层（518057）

　　5、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。同意聘任岳忠民先生为公司内部审计部负责人，内部审计负责人的任期与第三届董事会任期一致。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年 12月 1日

　　附件：相关人员简历

　　邱醒亚先生：中国国籍，无境外居留权，43岁，大学本科。任深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事长、总经理。1989年7月～1991年3月任职于无锡市建材仪器机械厂综合计划科，1991年3月～1995年8月任广州普林电路有限公司经营计划部经理，1995年8月～1999年2月任广州快捷线路板有限公司总经理，1999年3月～2005年7月历任深圳市兴森快捷电路技术有限公司董事、总经理、董事长，2005年7月至今任本公司董事长、总经理。

　　邱醒亚先生为本公司控股股东、实际控制人与其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，持有公司57,867,091股股份，占公司股份总额的25.90%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　金宇星先生：中国国籍，无境外居留权董事，41岁，大学本科。1993年10月～1996年10月历任广州普林电路有限公司市场部销售员、经理，1996年10月～1999年2月历任广州快捷线路板有限公司市场部经理、市场总监，2001年1月～2005年7月任深圳市兴森快捷电路技术有限公司董事、市场总监，2005年7月～2008年9月任本公司华南客服中心负责人，2008年9月～2010年6月任本公司董事、市场总监，2010年7月至今任本公司董事、副总经理兼市场总监。

　　金宇星先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，持有公司18,421,746股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　柳敏先生：中国国籍，无境外居留权，45岁，大学本科。1989年～1993年任职于核工业西南物理研究院民品处，1993年～1999年任核工业西南物理研究下属瑞普电子公司总经理，1999年至今任成都睿宝电子科技有限公司董事长，2001年1月～2005年7月任深圳市兴森快捷电路技术有限公司监事，2005年7月～2008年9月任本公司监事会主席，2008年9月～2010年6月任本公司董事、副总经理，2010年7月至今任本公司董事、副总经理兼财务负责人。

　　柳敏先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，持有公司9,819,174股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈岚女士：中国国籍，无境外居留权，42岁，大专。2011年7月29日取得董事会秘书资格证书。1991年9月～1993年3月任职于湖南怀化国营建南机器厂，1993年4月～1996年3月任职于深圳市和丰磁电实业有限公司；1996年4月～1999年7月历任广州蓝屋电子有限公司采购员、销售员，1999年7月～2005年7月历任兴森有限人事部主任、总经理秘书，2005年7月～2010年6月任本公司董事会秘书，2010年7月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

　　陈岚女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，持有公司718,054股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　欧军生先生: 中国国籍，无境外居留权,45岁，大专。1987年7月至1988年2月，工作于新疆石油管理局独山子炼油厂，任电气维修技术员；1988年3月至1996年5月，工作于湖南省衡阳市畜牧水产局养鸡联合公司，历任公司机电科科长、食品加工冷冻厂技术副厂长及饲科厂厂长等职；1996年5月至2001年1月，工作于德丽科技（珠海）有限公司，历任设备部工程师、设备部高级工程师及制造一部经理职务。2001年2月至2002年1月，工作于香港美维集团上海美维电子有限公司，任生产一部经理。 2002年3月～2005年７月历任深圳市兴森快捷电路技术有限公司生产部经理、厂长，2005年7月～2007年8月历任本公司厂长，2007年9月～2010年6月任子公司广州兴森快捷电路科技有限公司副总经理兼厂长，2010年7月至今任本公司副总经理、子公司副总经理兼厂长。

　　欧军生先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，持有公司947,126股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李志东先生：中国国籍，无境外居留权，43岁，硕士。1995年7月～1999年3月任湖南大学讲师，1999年3月～2002年3月任广州大学讲师，2002年4月～2008年2月历任本公司工程师、新产品部经理、技术中心负责人、总工程师，2008年2月任本公司技术总监，2010年7月至今任本公司副总经理、技术总监。

　　李志东先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，持有公司10,000股股份，2011年9月1日授予160,000份股票期权,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　钱进先生：中国国籍，无境外居留权，36岁，硕士。2011年2月15日取得董事会秘书资格证书。1997年8月～1998年9月春兰摩托车有限公司质量部质量工程师，1998年10月～1999年6月江苏春兰集团自动车集团广告宣传部助理经理，1999年6月～2000年12月苏州明基电通中国营销总部行销部区域销售（产品）经理，2001年2月～2002年11月上海贝尔阿尔卡特股份有限公司国内销售支持部（南）销售支持经理，2003年1月～2004年5月杭州泛美工业设计有限公司自己参与创业的公司，已经于2004年停业，2005年8月至今任本公司市场部经理。2010年3月至今任本公司证券事务代表。

　　钱进先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，2011年9月1日授予100,000份股票期权,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　岳忠民先生：中国国籍，无境外居留权，39岁，大学本科。中级审计师、国际注册内部审计师。1997年-1999年香港权智集团高级审计，2000年---2003年东莞建业电路板厂任审计主管，2004年-2010年香港建滔化工集团审计部项目经理，2011年2月--至今 深圳兴森快捷电路科技股份有限公司审计部。

　　岳忠民先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2011-12-049

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通知于2011年11月18日以电子邮件形式发出。

　　2、本次监事会会议于2011年12月1日在深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层公司会议室现场召开。

　　3、本次监事会会议应出席监事3 人，实到3人。

　　4、本次监事会会议由监事会伍晓慧女士主持。

　　5、本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第三届监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定审议选举监事会主席的议案，与会监事一致同意选举伍晓慧女士为公司第三届监事会主席。

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的监事会决议；

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　监事会

　　2011 年12月1日