证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2011-039

　　浙江康盛股份有限公司

　　关于对子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资概述

　　1、江苏康盛管业有限公司系公司的全资子公司（以下简称"江苏康盛"），注册资本人民币21,000万元，为使江苏康盛的注册资本与实际经营规模相匹配，满足生产及贸易融资等经营需要，公司拟以自有资金向江苏康盛增资5,000万元人民币。本次增资后，江苏康盛注册资本由21,000万元人民币增至26,000万元人民币，公司持有100%股权。

　　2、浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司系公司的全资子公司（以下简称"博爱公司"），注册资本人民币2,600万元，为使博爱公司的注册资本与实际经营规模相匹配，满足生产及贸易融资等经营需要，公司拟以自有资金向博爱公司增资400万元人民币。本次增资后，博爱公司注册资本由2,600万元人民币增至3,000万元人民币，公司持有100%股权。

　　3、浙江康盛热交换器有限公司系公司的全资子公司（以下简称"热交换器公司"），注册资本人民币1,000万元，为使热交换器公司的注册资本与实际经营规模相匹配，满足生产及贸易融资等经营需要，公司拟以自有资金向热交换器公司增资1,500万元人民币。本次增资后，热交换器公司注册资本由1,000万元人民币增至2,500万元人民币，公司持有100%股权。

　　4、淳安康盛钢带制造有限公司系公司的全资子公司（以下简称"钢带公司"），注册资本人民币600万元，为使钢带公司的注册资本与实际经营规模相匹配，满足生产及贸易融资等经营需要，公司拟以自有资金向钢带公司增资2,400万元人民币。本次增资后，钢带公司注册资本由600万元人民币增至3,000万元人民币，公司持有100％股权。

　　5、浙江康盛科工贸有限公司系公司的全资子公司（以下简称"科工贸公司"），注册资本人民币600万元，为使科工贸公司的注册资本与实际经营规模相匹配，满足生产及贸易融资等经营需要，公司拟以自有资金向科工贸公司增资人民币4,400万元。本次增资后，科工贸公司注册资本由600万元人民币增至5,000万元人民币，公司持有100％股权。

　　6、合肥康盛管业有限责任公司系公司的控股子公司（控股比例90%，以下简称"合肥康盛"），注册资本人民币1,500万元，为使合肥康盛的注册资本与实际经营规模相匹配，满足生产及贸易融资等经营需要，公司拟与自然人股东陆军同比例向合肥康盛合计增资3,500万元人民币，其中公司以自有资金增资3,150万元，陆军增资350万元，增资完成后，合肥康盛注册资本由1,500万元人民币增至5,000万元人民币，公司仍持有90%的股权，陆军持有10%的股权。

　　7、本次增资不构成关联交易。

　　8、本次增资金额共计17,200万元，未超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，本次交易不需提交公司股东大会审议批准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　1、江苏康盛，住所睢宁经济开发区绕城路1号，成立日期为2010年8月4日，法定代表人陈汉康，注册资本21,000万元，经营范围为钢管、铝管、铜管、钢带、铝带、铝板、铝箔、铝杆、铜带制造与销售；冰箱、冷柜、空调制冷管路配件制造、销售；直营和代理各类商品和技术的进出口业务。公司持有100%股权。2010年12月31日，江苏康盛总资产为19,097万元，净资产为10,021万元，负债总额为9,076万元，主营业务收入为0万元，净利润为20.97万元；截止到2011年6月30日，江苏康盛总资产为27,204万元，净资产为20,967万元，负债总额为6,237万元，主营业务收入为2,334万元，净利润为-53.52万元。

　　2、博爱公司，住所淳安县坪山工业园区，成立日期2000年3月6日，法定代表人陈汉康，注册资本2,600万元，经营范围为高频焊接项目，光亮钢管、制冷元器件的生产销售。公司持有100%股权。2010年12月31日，博爱公司总资产为14,271万元，净资产为8,006万元，负债总额为6,265万元，主营业务收入为46,934万元，净利润为1,569万元；截止到2011年6月30日，博爱公司总资产为24,943万元，净资产为9,025万元，负债总额为15,918万元，主营业务收入为23,277万元，净利润为1,019万元。

　　3、热交换器公司，住所淳安县千岛湖镇康盛路268号，成立日期2010年7月14日，法定代表人陈汉康，经营范围为微通道换热器的研发、制造和销售。公司持有100%股权。2010年12月31日，热交换器公司总资产为2,589万元，净资产为773万元，负债总额为1,816万元，主营业务收入为524万元，净利润为-227万元；截止到2011年6月30日，热交换器公司总资产为4,019万元，净资产为844万元，负债总额为3,175万元，主营业务收入为2,025万元，净利润为71.18万元。

　　4、钢带公司，住所淳安县千岛湖镇坪山工业园区，成立日期2006年12月26日，法定代表人陈汉康，经营范围为钢带制造和销售。公司持有100%股权。2010年12月31日，钢带公司总资产为17,327万元，净资产为4,345万元，负债总额为12,982万元，主营业务收入为43,965万元，净利润为838万元；截止到2011年6月30日，钢带公司总资产为24,860万元，净资产为4,965万元，负债总额为19,895万元，主营业务收入为22,597万元，净利润为620万元。

　　5、科工贸公司，住所淳安县千岛湖镇康盛路268号，成立日期2002年12月25日，法定代表人陈汉康，经营范围为精密钢管、铜管、冰箱、冷柜、空调等制冷产品管路配件的加工、销售。公司持有100%股权。2010年12月31日，科工贸公司总资产为456万元，净资产为441万元，负债总额为14.9万元，主营业务收入为0万元，净利润为-29.65万元；截止到2011年6月30日，科工贸公司总资产为14,698万元，净资产为471.27万元，负债总额为14,227万元，主营业务收入为19,061万元，净利润为30.48万元。

　　6、合肥康盛，住所合肥经济技术开发区紫云路、蓬莱路西，成立日期2005年10月21日，法定代表人陈汉康，经营范围为电冰箱、冷柜器材、制冷配件制造、加工和销售。公司持有90%股权，非关联自然人陆军持有10%股权。2010年12月31日，合肥康盛总资产为9,492万元，净资产为1,818万元，负债总额为7,674万元，主营业务收入为13,322万元，净利润为110万元；截止到2011年6月30日，合肥康盛总资产为13,234万元，净资产为1,862万元，负债总额为11,371万元，主营业务收入为5,626万元，净利润为44.45万元。

　　三、增资主要内容

　　公司以现金方式向江苏康盛增资5,000万元人民币，增资后，江苏康盛注册资本将增加至26,000万元人民币；公司以现金方式向博爱公司增资400万元人民币，增资后，博爱公司注册资本将增加至3,000万元人民币；公司以现金方式向热交换器公司增资1,500万元人民币，增资后，热交换器公司注册资本将增加至2,500万元人民币；公司以现金方式向钢带公司增资2,400万元人民币，增资后，钢带公司注册资本将增加至3,000万元人民币；公司以现金方式向科工贸公司增资4,400万元人民币，增资后，科工贸公司注册资本将增加至5,000万元人民币；公司以现金方式向合肥康盛增资3,150万元人民币，另一非关联自然人股东按照原持股比例以现金方式增资350万元人民币，增资后，合肥康盛注册资本将增加至5,000万元人民币。

　　四、增资目的及对公司影响

　　公司对上述五家全资子公司、一家控股子公司的增资，均为解决公司现有注册资本与生产经营规模不匹配的问题，以满足公司未来经营拓展和贸易融资等需求，同时确保上述子公司与母公司之间的业务往来符合会计准则和相关法律法规的规定。

　　本次对上述六家子公司的增资，不会对公司的资金状况带来影响，有利于公司的业务发展，有利于提升公司整体盈利能力。

　　五、董事会审议情况

　　公司第二届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对子公司增资的议案》（具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《第二届董事会第十次会议决议公告》）。

　　六、备查文件

　　《浙江康盛股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月一日

　　证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2011-040

　　浙江康盛股份有限公司关于继续利用

　　部分闲置募集资金补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意在公司于2011年12月7日前将前次暂时用于补充流动资金的款项12,000万元及时归还到募集资金专用账户后，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，继续使用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币6,500万元，使用期限从第二届董事会第十次会议审议通过之日起不超过6个月。

　　一、募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕594号文核准，浙江康盛股份有限公司向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）36,000,000股，发行价格为每股19.98元，应募集资金总额为人民币719,280,000.00元，扣除发行费用后本公司实际募集资金净额为660,224,740.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验〔2010〕136号《验资报告》。

　　二、本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金具体情况

　　为继续提高募集资金使用效率，进一步降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，在公司于2011年12月7日前将前次暂时用于补充流动资金的款项12,000万元及时归还到募集资金专用账户后，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，继续使用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币6,500万元，使用期限从第二届董事会第十次会议审议通过之日起不超过6个月。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，若项目建设加速形成募集资金使用的提前，公司则将资金提前归还至专用账户，保证不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。

　　公司在本次使用闲置募集资金补充公司流动资金前12个月内，公司未进行证券投资，也不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》第六章规定的风险投资；公司承诺在使用闲置募集资金补充公司流动资金后的12个月内，不直接或间接从事证券投资行为，也不从事深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》第六章规定的风险投资。本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。该款项到期后，将及时归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行借款，能为公司降低财务成本起到重大作用。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事黄速建、竺素娥、冯泽舟经核查后，对本事项发表如下意见：基于独立判断，经认真研讨，根据对公司募集资金使用情况的了解，我们认为董事会关于继续使用不超过6,500万元闲置募集资金补充流动资金的议案，有利于公司继续提高募集资金使用效率，进一步减少公司财务费用支出，符合全体股东的利益。因此，我们同意董事会关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案，本次审议内容符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。

　　四、监事会意见

　　公司监事会核查后发表意见：同意公司继续使用不超过6,500万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，预期时间为从第二届董事会第十次会议审议通过之日起不超过6个月。

　　五、保荐机构意见

　　公司保荐人国金证券股份有限公司及保荐代表人余庆生、刘昊拓经核查，发表了《关于浙江康盛股份有限公司继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的保荐意见》，认为：

　　康盛股份本次将不超过闲置募集资金中的6,500万元继续用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用和提升公司经营效益，符合全体股东的利益。上述募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金时间未超过6个月。上述募集资金使用行为履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。本保荐机构对康盛股份本次继续利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十次会议决议

　　2、公司第二届监事会第十次会议决议

　　3、公司独立董事的独立意见

　　4、保荐机构的核查意见

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇一一年十二月一日

　　证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2011-041

　　浙江康盛股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江康盛股份有限公司于2011年11月20日向全体董事发出召开第二届董事会第十次会议的书面通知，并于2011年12月1日以现场和通讯相结合的方式召开第二届董事会第八次会议，会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于对子公司增资的议案》。

　　关于对子公司增资的详细情况详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于对子公司增资的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

　　公司全体独立董事经审核对该事项发表意见认为："一致同意关于继续使用部分闲置募集资金（总额不超过人民币6,500万元）暂时补充流动资金的议案"。

　　关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的情况详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇一一年十二月一日

　　证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2011-042

　　浙江康盛股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江康盛股份有限公司于2011年11月20日向全体监事发出召开第二届监事会第十次会议的书面通知，并于2011年12月1日以通讯方式召开第二届监事会第十次会议，会议应参加表决监事5名，实参加表决监事5名。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。

　　一、以通讯方式审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

　　公司监事会核查后发表意见：同意公司继续使用不超过6,500万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，预期时间为从第二届董事会第十次会议审议通过之日起不超过6个月。

　　关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的情况详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、对第二届董事会第十次会议审议通过的有关议案发表独立意见：

　　监事会认为，公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于对子公司增资的议案》程序合法，符合公司实际。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年十二月一日