证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事会、监事会于2011年11月29日收到公司证券事务代表及职工代表监事叶醒先生提交的辞职报告。叶醒先生因个人工作变动申请辞去公司证券事务代表及职工代表监事职务（自其辞呈提交至公司董事会、监事会起生效）。叶醒先生辞去证券事务代表及职工代表监事职务后，将不再担任公司其他职务。

　　为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2011年11月30日补选了胡丽贞女士为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历见附件），任期与第五届监事会一致（任期至2014年5月15日）。监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司将尽快聘任新的证券事务代表。

　　公司董事会、监事会对叶醒先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十二月一日

　　附件：职工代表监事简历

　　胡丽贞，女，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中共党员。自2001年7月参加工作起就职于浙江禾欣实业集团股份有限公司，历任本公司品管课工艺员、课长，现任本公司技术中心标准化部经理。不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。