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证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2011-037 中钢集团安徽天源科技股份有限公司第四届董事会第六次(临时)会议决议公告 2011-12-02 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2011年11月29日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知,通知公司全体董事于2011年12月1日以通讯方式召开公司第四届董事会第六次(临时)会议。会议在洪石笙先生主持下如期召开。应出席本次会议的董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议,并以投票表决方式形成了如下决议: 审议通过《关于调整公司贸易业务的议案》 为进一步集中资源,促进本公司磁性材料主营业务的发展,优化主营业务产品结构,消除并避免与控股股东间潜在的同业竞争,保护中小投资者利益。公司将对贸易业务做出调整,即日起不再签订新的交易合同,并在一年内停止贸易业务。2010年公司贸易业务营业收入为19,605.20万元,占公司营业收入的34.93%;实现净利润166.90万元,占公司归属于母公司所有者的净利润的16.23%。2011年1-9月公司贸易业务营业收入为17,655.09万元,占公司营业收入的36.14%;实现净利润105.01万元,占公司归属于母公司所有者的净利润的9.00%(2011年1-9月财务数据未经审计)。此次贸易业务调整对公司未来业绩不产生重大影响。 审议结果:9票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。 特此公告。 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 董 事 会 二〇一一年十二月二日 本版导读:
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