证券时报多媒体数字报

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议由董事长杨飞召集并于２０１１年１１月１８日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于２０１１年１２月１日上午９时在公司会议室召开，本次会议应参加董事９人，实际参加董事９人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《江苏中超电缆股份有限公司章程》的规定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

《内幕信息知情人管理制度》具体修改情况详见附件一。

相关内容详见公司于２０１１年１２月２日在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）发布的《江苏中超电缆股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

江苏中超电缆股份有限公司董事会

二〇一一年十二月一日

附件一：