证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2011-051

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于2011年11月23日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2011年11月30日下午在公司七楼会议室召开现场会议。

　　本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长计高雄先生主持。部分监事及全体高级管理人员列席了本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过举手表决的方式，审议通过了如下决议：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

　　经审议，董事会调整第五届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会部分成员如下：

　　（1）董事会战略委员会调整为：由计高雄先生、孙少华先生、姚京华先生、夏令敏先生和金德环先生五名董事组成，计高雄先生任战略委员会主任委员。

　　（2）董事会提名委员会调整为：由夏令敏先生、计高雄先生和金德环先生三名董事组成，夏令敏先生任董事会提名委员会主任委员。

　　（3）董事会薪酬与考核委员会调整为：由金月芳女士、孙少华先生和金德环先生三名董事组成，金月芳女士任董事会薪酬与考核委员会主任委员。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》。

　　董事会于2011年11月29日收到证券事务代表孙薇女士提交的书面辞职申请，孙薇女士因工作岗位调动原因申请辞去证券事务代表职务。孙薇女士的辞职申请自公司董事会收到之日起生效。

　　根据董事长计高雄先生提名，经审议，董事会同意聘任丁结缘女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期至第五届董事会任期届满时止。

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》。

　　2011年9月9日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上登载了《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的公告》（公告编号：2011-039）。经五届九次董事会审议通过，公司及其分公司、控股子公司合计使用不超过一亿元的闲置自有资金投资低风险银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。目前上述委托理财业务运作正常，收益良好。

　　为进一步拓宽公司投资渠道，提高资金使用效率，增加公司盈利能力，在不影响公司及其分公司、控股子公司正常经营的情况下，董事会同意公司增加委托理财额度二亿元投资低风险银行理财产品。本次审批后，公司及其分公司、控股子公司合计可用于购买固定收益型或保本浮动收益型银行理财产品的最高额度为人民币三亿元（含本数），在不超过上述额度范围内，资金可以滚动使用。

　　详细内容请查阅同日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于增加使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的公告 》（公告编号：2011-052）。

　　公司独立董事对该事项发表相关独立意见。

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

　　为贯彻落实中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30号，以下简称"规定"），进一步加强公司内幕信息管理工作，需要修订和完善公司《内幕信息知情人管理制度》，明确董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档等事宜，监事会对内幕信息管理制度的实施情况进行监督；明确内幕信息知情人主体的内部报告义务、报告程序和有关人员的信息披露职责等内容。

　　经审议，董事会同意对2010年4月14日公司第四届董事会第二十四次会议制定的《内幕信息知情人管理制度》进行修订。修订后的公司《内幕信息知情人管理制度》已于同日登载于巨潮资讯网。

　　5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<计提资产减值准备和损失处理内部控制制度>的议案》。

　　公司《计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》已于同日登载于巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十一月三十日

　　附件：证券事务代表简历

　　丁结缘，女，1985年1月出生，汉族，江苏省吴江市人，国籍中国。毕业于苏州大学新闻系，学历本科，学士学位。2008年12月起进入本公司。

　　2008年12月-2009年11月，任电子交易所信息部科员；2009年12月-2011年04月，任总公司综合管理部科员；2011年05月至今，任公司董事会秘书办公室科员；2011年11月30日起，任公司证券事务代表。

　　2011年8月参加了由深圳证券交易所主办的董事会秘书资格考试，并获得董事会秘书资格证书。

　　丁结缘女士与公司的控股股东及实际控制人或持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。

　　证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2011-052

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

　　关于增加使用闲置自有资金

　　投资低风险银行理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概况

　　1、2011年9月9日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上登载了《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的公告》（公告编号：2011-039）。经五届九次董事会审议通过，公司及其分公司、控股子公司合计使用不超过一亿元的闲置自有资金投资低风险银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。目前上述委托理财业务运作正常，收益良好。

　　为进一步拓宽公司投资渠道，提高资金使用效率，增加公司盈利能力，在不影响公司及其分公司、控股子公司正常经营的情况下，将增加委托理财额度二亿元投资低风险银行理财产品。本次审批后，公司及其分公司、控股子公司合计可用于购买固定收益型或保本浮动收益型银行理财产品的最高额度为人民币三亿元（含本数），在不超过上述额度范围内，资金可以滚动使用。

　　2、2011年11月30日，公司召开第五届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于增加使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》, 全体董事一致通过该项议案。独立董事就该事项已发表了表示同意的独立意见。详细内容请查阅同日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《第五届董事会第十二次会议决议公告 》（公告编号：2011-051）。

　　3、本次增加委托理财额度二亿元后，总计委托理财额度三亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.87%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及《委托理财内控制度》等规定，公司委托理财总额累计未达到公司最近一期经审计净资产的50%，属于公司董事会决策范围，不需提交股东大会审议。

　　4、本次委托理财为投资低风险的银行理财产品，不构成关联交易。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，最大限度的提高资金使用效率。

　　2、投资额度

　　本次审批后，公司及其分公司、控股子公司合计可用于购买银行理财产品的最高额度为人民币三亿元（含本数），在不超过上述额度范围内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　仅限于固定收益型或保本浮动收益型的银行间产品，如同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购等。为了控制风险，公司不得购买以二级市场股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

　　4、投资期限

　　根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买银行理财产品，单一产品最长投资期限不超过1年。

　　5、资金来源

　　根据公司房地产开发、土地整理、代建管理等业务资金使用具有阶段性特点，相应公司将阶段性拥有较为充裕的账面闲置资金。目前，公司及其分公司、控股子公司现金流充沛，有较为充裕的账面闲置自有资金。资金来源合法合规，未使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、存在的风险分析

　　公司购买标的为固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，不得用于证券投资，不得购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

　　2、风险控制措施

　　董事会授权公司董事长进行日常项目决策及监管，并由公司财务会计部具体实施本方案相关事宜。相关人员将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品相关事宜有效的开展和规范运行。公司将充分考虑资金的保本性，确保理财的安全。

　　四、对公司的影响

　　公司及其分公司、控股子公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

　　五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　　1、公司于2011年9月16日认购了2,000.00万元理财期限为14天【2011年9月16日（含当日）起至2011年9月30日（不含当日）】的中国银行股份有限公司盛泽支行的人民币"期限可变"保本浮动收益型理财产品。该产品于2011年9月30日赎回并到账。投资收益率按原计划为 3.00 %，实际收益率 3.00 %，合计投资收益为 23,013.70元。

　　2、公司于2011年9月16日认购了500.00万元理财期限为14天【2011年9月16日（含当日）起至2011年9月30日（不含当日）】的中国农业银行股份有限公司盛泽支行的"汇利丰"2011年第396期保本浮动收益型理财产品。该产品于2011年9月30日赎回并到账。投资收益率按原计划为 5.50 %，实际收益率 5.50 %，合计投资收益为 10,547.95元。

　　3、公司于2011年9月21日认购了950.00万元理财期限为8天【2011年9月21日（含当日）起至2011年9月29日（不含当日）】的中国工商银行股份有限公司盛泽支行的工银理财·共赢3号（苏）2011年第89期理财产品（银行专门出具了产品销售说明书承诺保障本金的安全）。该产品于2011年9月29日赎回并到账。投资收益率按原计划为 5.00 %，实际收益率 5.00 %，合计投资收益为10,410.96元。

　　4、公司于2011年10月11日认购了8,500.00万元理财期限为20天【2011年10月11日（含当日）起至2011年10月31日（不含当日）】的中国银行股份有限公司盛泽支行的人民币"期限可变"保本浮动收益型理财产品。该产品于2011年10月31日赎回并到账。投资收益率按原计划为 4.20 %，实际收益率 4.20 %，合计投资收益为 195,616.44元。

　　5、公司于2011年10月13日认购了1,500.00万元理财期限为15天【2011年10月13日（含当日）起至2011年10月28日（不含当日）】的中国农业银行股份有限公司盛泽支行的"共盈"2011年第109期保证收益型理财产品。该产品于2011年10月28日赎回并到账。投资收益率按原计划为 4.50 %，实际收益率4.50 %，合计投资收益为 27,739.73元。

　　6、公司于2011年11月3日认购了5,000.00万元理财期限为25天【2011年11月3日（含当日）起至2011年11月28日（不含当日）】的中国银行股份有限公司盛泽支行的人民币"期限可变"保本浮动收益型理财产品。该产品于2011年11月28日赎回并到账。投资收益率按原计划为 4.65 %，实际收益率为4.65%，合计投资收益为159,246.58元。

　　7、公司于2011年11月11日认购了2,000.00万元理财期限为31天【2011年11月11日（含当日）起至2011年12月12日（不含当日）】的江苏银行股份有限公司盛泽支行的"聚宝财富2011月月赢"保本浮动收益型理财产品。投资收益率按原计划为 3.00 %至7.00%，预期投资收益为 50,958.7元--118,904.11元。

　　8、公司于2011年11月11日认购了3,000.00万元理财期限为45天【2011年11月11日（含当日）起至2011年12月26日（不含当日）】的中国银行股份有限公司盛泽支行的人民币"期限可变"保本浮动收益型理财产品。投资收益率按原计划为 4.65 %，预期投资收益为 171,986.30元。

　　除此之外，未购买其他理财产品。

　　六、独立董事对公司使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的意见

　　公司独立董事发表独立意见如下：

　　1、本次董事会所审议的增加使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。对以上投资行为，公司已建立健全相关的内控制度。

　　2、本次公司增加使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品，将有利于提高资金使用效率，提高短期财务收益，增加公司投资收益，最大程度的发挥资金使用收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们同意公司及其分公司、控股子公司使用闲置自由资金增加委托理财额度至三亿元，投资低风险银行理财产品，在不超过上述额度范围内，资金可以滚动使用。

　　特此公告。

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十一月三十日