证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知时间和方式：2011年11月24日以电子邮件或传真等方式送达。

　　2、会议召开时间、地点和方式：2011年11月30日下午14点在公司会议室以现场表决方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

　　4、会议主持人：董事长唐灼林先生。

　　5、列席人员：公司监事、高管。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事认真审议，以记名投票方式通过了以下议案。

　　1、关于聘任公司审计部部长的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》和公司《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，第一届董事会第十二次会议审议，同意聘任易敏女士为公司审计部负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起至本次董事会任期届满时止。

　　公司审计部部长候选人易敏女士简历详见附件；《广东东方精工科技股份有限公司董事会审计委员会关于提名公司审计部部长的审核意见》详见2011年12月1日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2、关于《广东东方精工科技股份有限公司内幕信息及知情人员管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　《广东东方精工科技股份有限公司内幕信息及知情人员管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

　　3、关于《广东东方精工科技股份有限公司子公司、分公司管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　《广东东方精工科技股份有限公司子公司、分公司管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

　　4、关于《广东东方精工科技股份有限公司重大投资管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　《广东东方精工科技股份有限公司重大投资管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

　　5、关于《广东东方精工科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　《广东东方精工科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

　　6、关于《广东东方精工科技股份有限公司突发事件处理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　《广东东方精工科技股份有限公司突发事件处理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

　　7、关于《广东东方精工科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　《广东东方精工科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

　　8、关于《广东东方精工科技股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　《广东东方精工科技股份有限公司重大信息内部报告制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

　　9、关于《广东东方精工科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　《广东东方精工科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

　　三、备查文件

　　《广东东方精工科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

　　特此公告

　　广东东方精工科技股份有限公司董事会

　　2011年12月1日

　　附：审计部部长候选人简历

　　审计部部长候选人简历

　　易敏，女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，初级会计师。2000年4月--2003年12月任南海市御龙建材有限公司会计；2004年1月--2004年6月任佛山市和阳精密金属制品有限公司会计；2004年6月--2010年4月任广东雪莱特光电科技股份有限公司财务主管；2010年4月--2011年11月任佛山市艾申特精密配件有限公司财务主管。

　　易敏女士未担任过其他机构董事、监事、高管，未持有广东东方精工科技股份有限公司的股票，与广东东方精工科技股份有限公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高管不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。