证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决和修改提案情况；

　　2、本次会议无新的提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　三安光电股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年12月1日上午9点30分在福建省厦门市吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开。

　　参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共5人,代表有效表决权股份788,945,045股,占公司总股份的54.64%。

　　会议由董事长林秀成先生主持，公司部分董事、监事和公司聘请的见证律师出席了会议，本次会议采取现场记名投票的表决方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　审议通过了选举韦大曼先生担任公司第七届董事会董事职务的议案。

　　经公司董事会提名，选举韦大曼先生担任本公司第七届董事会董事职务，任期与本公司第七届董事会任期一致。

　　赞成788,945,045股，占本次会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由湖北正信律师事务所答邦彪、漆贤高律师现场见证,并出具《关于三安光电股份有限公司2011年第四次临时股东大会的法律意见书》,认为：三安光电本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和三安光电《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会股东和记录人签字确认的股东大会会议决议；

　　2、见证律师出具的法律意见书。

　　特此公告

　　三安光电股份有限公司

　　二○一一年十二月一日