证券时报多媒体数字报

证券代码：６００２２０ 证券简称：江苏阳光 公告编号：临２０１１－０２７

江苏阳光股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１１月３０日以电子邮件和电话通知方式向全体董事发出召开第五届董事会第八次会议的通知，并于２０１１年１２月１日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到９人，实到９人。公司董事长陈丽芬主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：

审议通过了关于调整拟成立的全资子公司江阴金帝毛纺织有限公司注册资本的议案

为了全面实施公司发展战略，进一步完善和提升公司产业发展布局，公司拟投资设立全资子公司江阴金帝毛纺织有限公司。根据公司第五届董事会第七次会议决议，拟成立的江阴金帝毛纺织有限公司注册资本为１４３，０００万元人民币。

考虑到公司目前的资金情况，公司拟将江阴金帝毛纺织有限公司注册资本调整为６１，０００万元人民币，其中，以货币资金出资１８，５８０万元，占注册资本的３０．４６％；以机器设备、房屋建筑物和土地使用权作价出资４２，４２０万元，占注册资本的６９．５４％。

表决结果 ：同意９票、反对０票、弃权０票

上述议案由控股股东江苏阳光集团有限公司以增加临时提案形式提出，将提请公司于２０１１年１２月１４日召开的公司２０１１年第二次临时股东大会进行审议。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司

２０１１年１２月１日

证券代码：６００２２０ 证券简称：江苏阳光 公告编号：临２０１１－０２８

江苏阳光股份有限公司关于２０１１年

第二次临时股东大会增加临时提案的补充通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司已于２０１１年１１月２９日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登了《江苏阳光股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开公司２０１１年第二次股东大会的通知》，定于２０１１年１２月１４日上午９：００在江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦１９楼会议室召开２０１１年第二次临时股东大会。

２０１１年１１月３０日，公司董事会收到控股股东江苏阳光集团有限公司（持有公司股份５３４，７９３，３６２股，占本公司总股本的比例为２９．９９％）发出的《关于提请增加江苏阳光股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议在公司２０１１年第二次临时股东大会上增加《关于调整拟成立的全资子公司江阴金帝毛纺织有限公司注册资本的议案》一项临时提案。

２０１１年１２月１日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了以下议案：《关于调整拟成立的全资子公司江阴金帝毛纺织有限公司注册资本的议案》。

公司董事会认为：本次提交的提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案人身份、提案程序符合法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

有关公司２０１１年第二次临时股东大会事宜，除增加上述《关于调整拟成立的全资子公司江阴金帝毛纺织有限公司注册资本的议案》的临时提案内容外，其他各项事宜不变，有关本次股东大会事项详细内容请查阅２０１１年１１月２９日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的《江苏阳光股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开公司２０１１年第二次股东大会的通知》。

特此公告。

附件：授权委托书

江苏阳光股份有限公司

２０１１年１２月１日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏阳光股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人对审议事项的表决指示：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

受托人签名：

受托人身份证号码：