证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司五届董事会十四次会议于2011年11月29日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2011年12月2日在中南大厦十二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。出席和授权出席董事共计9人。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

　　本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事认真审议，一致通过了以下议案：

　　《江苏中南建设集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度（修订稿）》的议案

　　为规范公司的内幕信息管理，维护信息披露公平原则，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告〔2011〕30号）的有关规定，《深圳证券交易所股票上市规则》及江苏证监局《关于进一步完善内幕知情人登记管理工作的通知》（苏证监公司字〔2011〕591号）文件有关规定，公司对原建立的《江苏中南建设集团股份有限公司内幕信息知情人报备制度》进行了修订。

　　修订内容主要包括：明确董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档等事宜，监事会对内幕信息管理制度的实施情况进行监督；明确内幕信息知情人主体的内部报告义务、报告程序和有关人员的信息披露职责等内容；修改了内幕信息知情人档案的保存时间由原制度的"三年"延长到"十年"。

　　具体内容请查阅2011年12月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn的《江苏中南建设集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

　　表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十二月二日