证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：2011年12月2日。

　　2、会议召开地点：公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场记名投票的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长吴建先生。

　　6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

　　7、会议出席情况：

　　出席会议的股东及股东委托代理人共2人，代表股份168,750,000股，占公司股份总数的46.88%，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　表决结果：168,750,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：168,750,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　3、审议通过《累积投票制度》。

　　表决结果：168,750,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：168,750,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　江苏洲际英杰律师事务所指派律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格，及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江苏润邦重工股份有限公司董事会

　　2011年12月3日