证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　宜华地产股份有限公司（以下简称"本公司"）2011年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2011年12月2日(星期五)下午2:30在广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产二楼会议室召开，网络投票则由股东在2011年12月2日上午9:30至11:30和下午1:00至3:00通过深圳证券交易所交易系统、在2011年12月1日15:00至2011年12月2日15:00期间的任意时间通过互联网投票系统进行投票。

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份数157,273,429股，占公司总股本的比例为48.5412%；参加网络投票的股东175人，代表股份13,280,492股，占公司总股本的比例为4.0989%。（其中1名股东同时参加了现场投票和网络投票，以第一次投票的表决结果为准）

　　本次股东大会由董事会召集，公司董事长刘绍生先生主持,公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。国浩律师集团（广州）事务所李彩霞、王志宏律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，会议经有表决权的股东审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司向宜华企业(集团)有限公司收购梅州市宜华房地产开发有限公司100%股权的议案》

　　该议案涉及公司与宜华集团之间的关联交易，关联股东宜华集团按规定回避表决。

　　该议案的表决结果为：赞成票10,273,551股，占出席会议有表决权股份的76.4498%；反对票3,164,754股，占出席会议有表决权股份的23.5502%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　（二）审议通过《关于公司向宜华企业(集团)有限公司收购湘潭市宜华房地产开发有限公司43%股权的议案》

　　该议案涉及公司与宜华集团之间的关联交易，关联股东宜华集团按规定回避表决。

　　该议案的表决结果为：赞成票9,978,801股，占出席会议有表决权股份的74.2564%；反对票3,319,854股，占出席会议有表决权股份的24.7044%；弃权票139,650股，占出席会议有表决权股份的1.0392%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师集团（广州）事务所李彩霞、王志宏律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为"本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华地产章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。"

　　四、备查文件

　　1、宜华地产股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　宜华地产股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月二日