证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州三毛实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2011年11月29日分别以电话、电子邮件等方式发出，2011年12月2日采用通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际表决9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告[2011]30号）的有关规定和甘肃证监局《关于辖区上市公司做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（甘证监发字【2011】123 号），为加强公司内幕信息的监督管理，进一步做好内幕交易的综合防控，维护广大投资者的利益，根据相关法律、法规，公司对原建立的《兰州三毛实业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》进行了修订，经董事会研究，通过了《兰州三毛实业股份有限公司内幕信息知情人登记制度（修订版）（详见载于http://www.cninfo.com.cn网站上的附件）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　兰州三毛实业股份有限公司董事会

　　2011年12月2日