证券时报多媒体数字报

证券代码：００００２４、２０００２４ 证券简称：招商地产、招商局Ｂ

公告编号：【ＣＭＰＤ】２０１１－０３４

招商局地产控股股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会决议公告

本公司及本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、 本次会议没有否决议案；

２、 本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

本公司２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年１２月２日下午１３：３０在深圳蛇口新时代广场３００３会议室召开。会议采用了现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由本公司董事会召集，董事长林少斌主持。会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

１． 出席会议股东的总体情况

股东及股东代理人１０７人、代表股份１，１５６，３１８，３６２股、占本公司有表决权股份总数６７．３３％，其中，

Ａ股股东及股东代理人７７人、代表股份９３５，４８６，５３３股，占本公司Ａ股股东表决权股份总数６７．８９％。其中，现场出席股东大会的Ａ股股东及股东代理人８人、代表股份７３０，００２，６０５股；通过网络投票的Ａ股股东共６９人、代表股份２０５，４８３，９２８股。

Ｂ股股东及股东代理人３０人、代表股份２２０，８３１，８２９股，占本公司Ｂ股股东表决权股份总数６５．０８％。其中，现场出席股东大会的Ｂ股股东及股东代理人２８人、代表股份２２０，８３０，７７８股；通过网络投票的Ｂ股股东共２人、代表股份１，０５１股。

公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席或列席了股东大会，广东信达律师事务所张炯律师和文钊律师现场出席了股东大会。

三、议案审议和表决情况

（一）议案审议

议案１、选举第七届监事会监事的议案

选举吴振勤、刘志民、黄均隆为公司第七届监事会监事。

表决结果：

２０１１年１１月２９日，本公司举行了全体职工代表大会，选举陈燕、陈青为公司第七届监事会职工监事。

议案２、选举第七届董事会董事的议案

选举林少斌、杨天平、贺建亚、王宏、胡勇、华立、黄培坤为公司第七届董事会董事。

表决结果：

议案３ 、选举第七届董事会独立董事的议案

选举柴强、刘洪玉、卢伟雄、张炜为公司第七届董事会独立董事。

表决结果：

议案４、关于为深圳招商供电有限公司信托借款提供担保的议案

表决结果：

议案５、关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案

表决结果：

议案６、关于为招商局光明科技园有限公司银行借款提供担保的议案

表决结果：

（二）表决情况

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了议案１至议案６，其中，议案６涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避了对议案６的表决。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张炯律师和文钊律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局地产控股股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

附件：监事、董事及独立董事简历

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二○一一年十二月三日

附件：监事、董事及独立董事简历

（以下招商局集团有限公司简称“招商局集团”；招商局蛇口工业区有限公司简称“蛇口工业区”）

监事简历

吴振勤：女，５３岁，高级会计师。毕业于上海海运学院水运管理系，获学士学位。现任招商局集团审计部总经理。历任中国远洋运输总公司财务处科长； 交通部船舶检验局财务处处长；蛇口工业区财务部总经理；本公司财务总监。

刘志民：男，５４岁，毕业于武汉工学院管理工程专业，获学士学位。现任招商局集团企业规划部副总经理。历任蛇口工业区文艺发展公司幸福中心经理和行政人事部经理；蛇口工业区企业管理室管理部部长；招商局集团企业管理部副主任；招商局集团企业规划部及业绩考核部总经理助理。

黄均隆：男，４６岁，毕业于长沙交通学院管理系财务会计专业 ，获学士学位，后就读于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。现任招商局集团财务部副总经理。历任蛇口工业区财务部副总经理；深圳招商石化有限公司财务总监；招商港务股份有限公司财务总监；招商局物流集团有限公司财务总监。

陈燕：女，３３岁，注册会计师、注册内部审计师。毕业于中山大学会计系，获硕士学位。２００９年１０月加入公司财务部，担任高级经理职务。曾就职于德勤华永会计师事务所，任高级审计经理，拥有７年审计工作经验。

陈青：女，２９岁，中级会计师。毕业于厦门大学会计系，获学士学位，２００７年 ４月加入公司，先后就职于财务部、董秘处和办公室，现任高级经理职务。曾就职于德勤华永会计师事务所，任审计员。

董事简历

林少斌：男，５１岁，高级建筑师，毕业于清华大学建筑系，获学士学位，后获中欧国际工商学院的工商管理硕士学位。现任本公司董事长、深圳招商房地产有限公司董事长。历任蛇口工业区房地产公司总经理，招商局集团工程地产事业部总经理，蛇口工业区副总经理、首席规划发展顾问，本公司董事总经理。

杨天平：男，５２岁，高级经济师，毕业于北京工业大学工业与民用建筑专业，获学士学位，后获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。现任蛇口工业区总经理。历任招商局发展公司董事副总经理，招商局金山工业区董事常务副总经理，招商局物业管理有限公司副总经理，南顺食品工业有限公司中国区人力资源总经理，广州南顺清洁用品有限公司总经理，深圳南顺油脂有限公司总经理，招商局工业集团总经理助理，深圳市南油（集团）有限公司党委书记、董事总经理，蛇口工业区党委书记、副总经理。

贺建亚：男，４６岁，工程师，毕业于北京航空航天大学电子工程、通信工程专业，获硕士学位，后获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。现任本公司总经理，深圳招商房地产有限公司总经理。历任蛇口集装箱码头有限公司系统主任，蛇口工业区企业管理室副主任、主任，深圳招商房地产有限公司副总经理，本公司副总经理。

王宏：男，４９岁，高级经济师，毕业于大连海事大学轮机管理专业，获学士学位，后分别获得北京科技大学工商管理硕士学位，中国社会科学院管理学博士学位。现任招商局集团企业规划部总经理。历任中远广州远洋运输公司轮机员，中国交通进出口总公司副总经理，香港海通有限公司董事总经理，招商局集团有限公司业绩考核部、人力资源部、战略研究部总经理，招商局国际有限公司董事、常务副总经理兼首席运营官，招商局亚太有限公司董事会主席，上海国际港务集团股份有限公司副董事长。

胡勇：男，４５岁，高级工程师，毕业于武汉水运工程学院港口机械设计与制造专业，获学士学位。现任招商局集团地产部副总经理。历任招商局集团业务开发部总经理助理、副总经理，招商局集团重大办主任。

华立：男，４０岁，注册会计师（非执业），毕业于上海海运学院会计专业，获学士学位，后获香港中文大学会计学硕士学位。现任蛇口工业区财务总监。历任招商局国际有限公司财务部副经理；招商局运输集团有限公司财务部经理；招商局集团财务部主任、副总经理。

黄培坤：男，４９岁，高级会计师。毕业于浙江大学，获管理学硕士学位。现任本公司财务总监。历任深圳招商石化有限公司财务部经理、总会计师；深圳招商地产总会计师；深圳市招商创业有限公司财务总监、副总经理。

独立董事简历

柴强：男，５０岁，先后就读于武汉理工大学管理工程专业、中国社会科学院研究生院技术经济专业，获工学学士、经济学硕士、经济学博士学位。现任中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长兼秘书长，住房和城乡建设部科学技术委员会委员。历任中国城乡建设经济研究所城市经济研究室副主任，建设部政策研究中心副总经济师，中国房地产估价师学会副会长兼秘书长。

刘洪玉：男，４９岁，注册房地产估价师、英国皇家特许测量师（ＦＲＩＣＳ），毕业于清华大学结构工程专业、管理工程专业，获工学学士、工学硕士学位。现任清华大学建设管理系教授、房地产研究所所长，兼任中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长、中国房地产行业协会常务理事、亚洲房地产学会（ＡｓＲＥＳ）理事（前会长）。

卢伟雄：男，５１岁，澳大利亚特许会计师公会会员、香港会计师公会会员，毕业于澳大利亚詹姆斯库克大学，获商科学士学位。现任恒裕控股有限公司顾问。历任华润投资开发有限公司董事，先后任职于多家国际会计师事务所。

张炜：男，４０岁，２００５年毕业于哈佛大学，获博士学位（医疗政策），１９９８年从北京协和医学院获得临床医学博士学位。着重于企业战略和商业模式创新研究。２００８年起执教于中欧国际工商学院，现担任中欧国际工商学院医疗管理与政策研究中心主任，中欧国际工商学院管理学助理教授，北京大学政府管理学院兼职教授。兼任中国医院协会学术委员会委员、中国医师协会经济评价中心副主任。

证券代码：００００２４、２０００２４ 证券简称：招商地产、招商局Ｂ

公告编号：【ＣＭＰＤ】２０１１－０３５

招商局地产控股股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司第七届监事会第一次会议通知于２０１１年１１月２２日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。２０１１年１２月２日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到监事５人，实到监事５人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事吴振勤主持，以５票赞成，０票反对，０票弃权的投票表决结果选举吴振勤为公司第七届监事会主席。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

监 事 会

二Ο一一年十二月三日

证券代码：００００２４、２０００２４ 证券简称：招商地产、招商局Ｂ

公告编号：【ＣＭＰＤ】２０１１－０３６

招商局地产控股股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第七届董事会第一次会议通知于２０１１年１１月２２日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。２０１１年１２月２日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到董事１１人，实到董事９人，董事王宏、独立董事刘洪玉因公务未能亲自出席本次会议，分别授权董事胡勇、独立董事卢伟雄代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事林少斌主持，以１１票同意，０票反对，０票弃权的投票表决结果审议通过了以下议题：

一、关于选举第七届董事会董事长的议案

全体董事一致选举林少斌为公司第七届董事会董事长。

二、关于选举第七届董事会副董事长的议案

全体董事一致选举杨天平为公司第七届董事会副董事长。

三、关于选举第七届董事会战略委员会委员的议案

选举林少斌、杨天平、贺建亚、胡勇、柴强、刘洪玉、张炜为第七届董事会战略委员会委员，林少斌为召集人。

四、关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案

选举卢伟雄、柴强、华立为第七届董事会审计委员会委员，卢伟雄为召集人。

五、关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

选举张炜、王宏、卢伟雄为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，张炜为召集人。

六、关于聘任公司总经理的议案

聘任贺建亚为公司总经理，任期三年，自２０１１年１２月２日至２０１４年１２月１日。

七、关于聘任公司副总经理、财务总监及总经济师的议案

聘任杨志光、胡建新、王立、朱文凯、孟才、张林为公司副总经理；聘任黄培坤为公司财务总监；聘任王正德为公司总经济师。任期三年，自２０１１年１２月２日至２０１４年１２月１日。

八、关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

聘任刘宁为公司董事会秘书；聘任曾凡跃为公司证券事务代表。任期三年，自２０１１年１２月２日至２０１４年１２月１日。

独立董事关于聘任高级管理人员的意见：

公司独立董事柴强、刘洪玉、卢伟雄、张炜就议案六、议案七和议案八关于聘任公司高级管理人员之事宜发表了意见，他们认为董事会聘任的高级管理人员均符合《公司章程》所规定的高级管理人员的任职资格和条件，同意董事会聘任上述高级管理人员。

特此公告。

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月三日

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

（以下招商局蛇口工业区有限公司简称“蛇口工业区”）

高级管理人员简历：

杨志光：男，４８岁，高级工程师。毕业于华南理工大学建筑结构工程专业，后获长江商学院工商管理硕士学位。现任本公司副总经理。历任蛇口工业区房地产公司开发部副经理、经理；蛇口工业区房地产公司总经理助理；深圳招商地产副总经理；招商局置业有限公司、深圳市招商创业有限公司总经理。

胡建新：男，５３岁，教授级高级工程师，２００９年获得首批“深圳市国家级人才”认定。毕业于华南理工大学工民建专业，获硕士学位。现任本公司副总经理。历任广东省建筑总公司下属公司副经理；招商局置业有限公司副总经理；招商局地产集团副总经理兼招商局置业有限公司总经理。

王 立：男，５６岁，高级工程师。毕业于中南工业大学自动化系。现任本公司副总经理。历任中国市政工程西南设计院分院副院长；蛇口工业区建设规划室建审部经理；深圳招商地产工程管理中心总监，深圳招商地产总经理助理。

朱文凯：男，４４岁，经济师。毕业于武汉水运工程学院运输管理工程专业，获硕士学位。现任本公司副总经理。历任蛇口招商港务股份有限公司总经理助理；深圳蛇口招港实业发展有限公司总经理；深圳招商地产企管部经理、策划部经理、策划中心副总监、营销中心总经理、总经理助理。

孟 才：男，５３岁，工程师。毕业于兰州铁道学院给排水专业，获学士学位。现任本公司副总经理。历任南山开发公司房地产部副经理、经理；深圳市南山开发实业公司总经理；深圳招商房地产有限公司及本公司副总经理；香港信和集团联席董事；香港嘉里建设（中国）有限公司执行董事。

张 林：男，４９岁，高级工程师。毕业于清华大学精密仪器系，获学士学位。现任本公司副总经理。历任中国自动化控制系统总公司计划处兼深圳华仪利能电脑公司副总经理；深圳中航集团中航投资发展有限公司董事总经理；百安居深圳合资公司、华南区总经理；百安居（中国）投资有限公司执行副总裁。

黄培坤：男，４９岁，高级会计师。毕业于浙江大学，获管理学硕士学位。现任本公司董事财务总监。历任深圳招商石化有限公司财务部经理、总会计师；深圳招商地产总会计师；深圳市招商创业有限公司财务总监、副总经理。

王正德：男，４８岁，高级会计师。毕业于中南财经政法大学，获硕士学位。现任本公司总经济师。历任本公司第二、三届董事会董事；深圳半岛基金公司总经理、副董事长；蛇口工业区副总会计师，财务负责人；招商局国际有限公司董事副总经理、财务总监。

刘 宁：女，４３岁，经济师。毕业于中南林业科技大学机械加工专业，获学士学位。２０００年完成南开大学国际商学院工商管理专业研究生课程，后就读于澳门科技大学获工商管理硕士学位。现任本公司董事会秘书，１９９８年起从事证券事务工作，２００１年被聘为证券事务代表，２００４年任公司董事会秘书处主任，２００８年起任公司董事会秘书。

证券事务代表简历：

曾凡跃，男，４８岁，会计师、注册会计师（非执业）。毕业于西南财经大学会计学专业。现任本公司证券事务代表。先后任职于四川省大邑盐厂、蛇口中华会计师事务所、深圳市注册会计师协会及德勤华永会计师事务所。曾参与近十家大型企业股份制改组及上市审计工作。２００７年起任公司董事会秘书处副总及财务部部门副总，２００９年起任公司证券事务代表。