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证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2011-31 深圳市特发信息股份有限公司董事会四届二十八次会议决议公告 2011-12-03 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2011年12月1日,董事会以通讯方式召开了四届二十八次会议。本次会议通知已按规定以书面送达及电子邮件方式发至全体董事。应到董事11人,实到董事10人。董事常琦先生因公未能出席会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议由王宝董事长主持。董事会通过认真审议议案并表决,作出如下决议: 1、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》; 表决结果:10票赞成、 0票反对、0票弃权。 2、审议通过了《关于内部控制鉴证报告的议案》。 表决结果:10票赞成、 0票反对、0票弃权。 特此公告 深圳市特发信息股份有限公司董事会 二0一一年十二月二日 本版导读:
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