证券时报多媒体数字报

证券简称：粤电力Ａ 粤电力Ｂ 证券代码：０００５３９、２００５３９ 公告编号：２０１１－６５

广东电力发展股份有限公司

重大资产重组事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年１１月１０日，本公司召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《广东电力发展股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案》及相关事项，１１月２３日，本公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等指定信息披露媒体公告了《广东电力发展股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件，并发出了股东大会通知，拟定于２０１１年１２月８日召开本公司２０１１年度第四次临时股东大会审议本次重大资产重组相关事项。现将本次重大资产重组进展情况公告如下：

本公司控股股东广东省粤电集团有限公司（以下简称“粤电集团”）已于２０１１ 年１２月１日取得广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于粤电集团部分发电资产注入广东电力发展股份有限公司重组方案的批复》（粤国资函【２０１１】９４５号），同意本次重大资产重组方案。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二Ｏ一一年十二月三日

证券简称：粤电力Ａ 粤电力Ｂ 证券代码：０００５３９、２００５３９ 公告编号：２０１１－６６

广东电力发展股份有限公司

关于召开２０１１年第四次临时股东大会

的提示性公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电力发展股份有限公司（以下简称＂本公司＂或＂公司＂）已于２０１１年１１月２３日分别通过巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》发布了《广东电力发展股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》及《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开２０１１年第四次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

１、现场会议召开时间：２０１１年１２月８日（星期四）下午１４：００

２、网络投票时间为：２０１１年１２月７日－２０１１年１２月８日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１２月８日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１１年１２月７日１５：００至２０１１年１２月８日１５：００期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１１年１２月１日

（三）现场会议召开地点：广州市天河东路２号粤电广场南塔２５楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象：

１、凡是在２０１１年１２月１日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司Ａ股、Ｂ股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代为行使权力；

２、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

３、本公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项经第七届董事会第四～六次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。

（二）提案名称：

１、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》；

２、逐项审议《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》；

３、审议《关于＜广东电力发展股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）及其摘要＞的议案》；

４、审议《关于与广东省粤电集团有限公司签署＜发行股份购买资产协议书＞及〈发行股份购买资产协议书之补充协议〉的议案》；

５、审议《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》；

６、审议《关于本次重大资产重组相关日常关联交易的议案》；

７、审议《关于提请股东大会同意粤电集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

８、审议《关于取代２０１０年第四次临时股东大会关于公司发行股份购买资产之重大资产重组的相关决议的议案》

９、审议《关于为广东粤电财务有限公司发行金融债提供担保的议案》；

１０、审议《关于向广东粤电控股西部投资有限公司增资的议案》；

１１、审议《关于调整广东韶关粤江发电有限责任公司燃料采购模式的议案》；

１２、审议《关于为临沧云投粤电水电开发有限公司提供担保的议案》；

１３、审议《关于变更公司独立董事的议案》。

以上议案１～８需由股东大会以特别决议通过。议案１３需深交所对独立董事候选人的任职资格和独立性备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（三）披露情况：以上议案详情请见本公司２０１１年８月３１日、１０月３１日以及１１月２３日在《证券时报》、《中国证券报》和《香港商报》、巨潮咨询网上刊登的七届四次、七届五次和七届六次董事会决议等公告（公告编号２０１１－４１、２０１１－４２、２０１１－５１、２０１１－５３、２０１１－５４、２０１１－５９、２０１１－６０、２０１１－６１）。

（四）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：自本次股东大会股权登记日次日２０１１年１２月２日至股东大会召开日２０１１年１２月８日１４：００以前每个工作日的上午８：００－１１：００，下午１４：００－１７：００登记。

（三）登记地点：广州市天河东路２号粤电广场南塔２６０４室公司董事会事务部

（四）登记手续：

１、Ａ股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于２０１１年１２月７日下午１７：００前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于２０１１年１２月８日下午１４：００会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

２、Ａ股有限售条件流通股股东（个人股东）、Ａ股无限售条件流通股股东和Ｂ股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于２０１１年１２月７日下午１７：００前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于２０１１年１２月８日下午１４：００会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

３、Ｂ股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１２月８日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０５３９；投票简称：粤电投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

注：对于议案二有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案二下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案二中的子议案１，２．０２元代表议案二中的子议案２，以此类推。

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（６）投票举例

①股权登记日持有“粤电力Ａ”和”粤电力Ｂ“股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

②如某股东对议案一投弃权票，对议案二第２项投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

③如某股东对议案二第２项投赞成票，申报顺序如下：

４、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十三中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案十三已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十三中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年１２月７日１５：００至２０１１年１２月８日１５：００期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询“功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

１、会议联系方式：

联系人：刘维、张少敏

联系电话：（０２０）８７５７０２７６， ８７５７０２５１

传真：（０２０）８５１３８０８４

通讯地址：广州市天河东路２号粤电广场南塔２６０４

邮编：５１０６３０

２、出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二Ｏ一一年十二月三日

授权委托书

本公司／本人兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席广东电力发展股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在赞成、反对、弃权其中一项打√）：

授权人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

持有股数：Ａ股：

Ｂ股：

委托人股东账号：

委托日期：