证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０９１ 证券简称：江苏国泰 公告编号：２０１１－２９

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议，于２０１１年１１月２２日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于２０１１年１２月２日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过《关于增资张家港市亚源高新技术材料有限公司的议案》，同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《江苏国泰：对外投资公告》。

２、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》（２０１１年１２月），同意９票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会

二零一一年十二月三日

证券代码：００２０９１ 证券简称：江苏国泰 公告编号：２０１１－３０

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（以下简称“华荣公司”）与杨红叶、王永健于２０１１年１１月２２日在张家港市签订了《张家港市亚源高新技术材料有限公司增资协议》。

张家港市亚源高新技术材料有限公司（以下简称“亚源公司”） 拟由现股东按各自的持股比例以目前２，０００万元注册资本为基础以货币资金增加注册资本２，０００万元，增资价格为１元／元出资，公司和华荣公司将分别以自有资金增资７２０万元和９００万元，本次增资实施完成后，亚源公司注册资本将增加至４，０００万元，公司持股比例为３６％，华荣公司持股比例为４５％。

２、本次投资事项已经２０１１年１２月２日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过。根据《公司章程》有关规定，本次投资事项涉及金额属于公司董事会权限内，无需股东大会审议。

３、杨红叶女士、王永健先生为亚源公司自然人股东，与本公司均无关联关系，公司及华荣公司对亚源公司增资不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

华荣公司为本公司控股子公司，注册资本为９，２９４．９０８２５５万元人民币，本公司出资７，３３７．２５００万元，占注册资本的７８．９３８３８％；住所为江苏省扬子江国际化工园南海路９号；企业类型为有限责任公司；法定代表人为郭军；华荣公司目前主要从事锂离子电池电解液和有机硅的生产、销售。

杨红叶女士、王永健先生为亚源公司自然人股东，与本公司无关联关系。

三、投资标的的基本情况

１、公司、华荣公司、杨红叶、王永健分别对亚源公司出资７２０万元、９００万元、２００万元、１８０万元，各出资方一次性缴付出资，出资方式为货币资金，资金来源均为自有资金。

２、截止目前，亚源公司未正式投入运营，正在进行六氟磷酸锂项目的中试。２０１０年１２月３１日，亚源公司资产总额为２，３７５．５０万元，负债总额为７７９．５０万元，净资产为１，５９６．００万元，２０１０年度营业收入为０元，净利润为－２２４．３９万元； ２０１１年９月３０日，亚源公司资产总额为２，５７２．５６万元，负债总额为１，１６１．５９万元，净资产为１，４１０．９７万元，２０１１年１－９月营业收入为０万元，净利润为－１８５．０３万元。

亚源公司增资前后股权结构

（单位：人民币万元）

四、对外投资合同的主要内容

亚源公司拟由现股东按各自的持股比例以目前２，０００万元注册资本为基础以货币资金增加注册资本２，０００万元，增资价格为１元／元出资，公司和华荣公司将分别以自有资金增资７２０万元和９００万元，本次增资实施完成后，亚源公司注册资本将增加至４，０００万元。违约方应向亚源公司和其他守约方承担赔偿责任。增资协议自各方签字盖章后成立，并经公司、华荣公司董事会批准各自对亚源公司增资事项后生效，各出资方应在协议生效后一个月内一次性缴付出资，出资方式为货币资金，资金来源均为自有资金。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对亚源公司增资，旨在补充六氟磷酸锂项目中试所需资金，符合公司战略发展方向。

公司和华荣公司本次对外投资的资金为自有资金，由于亚源公司六氟磷酸锂项目正处于中试阶段，故该项投资存在技术、环保、产业化、财务、市场等风险。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会

二Ｏ一一年十二月三日