证券时报多媒体数字报

　　股票简称：天顺风能 股票代码：002531 公告编号：2011-050

　　天顺风能（苏州）股份有限公司

　　第一届董事会2011年第十二次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称 "公司" ）于2011年12月1日召开了第一届董事会2011年第十二次临时会议，会议以现场表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于2011年11月25日通过专人或电子邮件等方式发出。

　　本次会议应到董事7人，实到董事6人，另有董事龚涛先生因出差原因委托金亮先生出席本次会议并行使表决权。会议由公司董事长严俊旭先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

　　一、《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、《关于制定<投资者调研接待工作管理办法>的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司《投资者调研接待工作管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、《关于制定<内部问责制度>的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司《内部问责制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、《关于制定<高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

　　第四条 公司股东大会、董事会和总经理办公会依据公司章程确定的权限范围和程序对公司的对外投资进行决策。

　　公司所有投资活动实行归口管理，公司投资管理部门由董事会确定。

　　现修改为：

　　第四条 公司股东大会、董事会和总经理办公会依据公司章程确定的权限范围和程序对公司的对外投资进行决策。

　　公司发生的对外投资交易达到下列标准之一的，应当由股东大会审议批准：

　　（一）单笔对外投资涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

　　（二）单笔对外投资的标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过5000万元人民币；

　　（三）单笔对外投资的标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元人民币；

　　（四）单笔对外投资属于主业范围的经营性投资额在净资产50%以上、非主业的经营性投资额在净资产30%以上且非经营性固定资产投资额1000万元以上；

　　（五）单笔对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元人民币。

　　上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司发生的交易仅达到上述第（三）项或第（五）项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元的，公司可以向深圳证券交易所申请豁免适用提交股东大会审议的规定。

　　除了上述需由股东大会审议的对外投资事项之外，其余对外投资由公司董事会进行审议。

　　公司所有投资活动实行归口管理，公司投资管理部门由董事会确定。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、《关于聘任证券事务代表的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司《关于聘任证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　八、《关于全资子公司对外投资的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司《关于全资子公司对外投资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　特此公告！

　　天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

　　2011年12月3日

　　股票简称：天顺风能 股票代码：002531 公告编号：2011-051

　　天顺风能（苏州）股份有限公司

　　第一届监事会2011年第十一次

　　临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2011年12月1日，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会2011年第十一次临时会议以通讯表决方式召开，会议由监事会主席周建忠先生召集，会议通知及相关资料于2011年11月25日通过专人、电话或电子邮件等方式发出。应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　全体监事以投票表决方式通过如下议案：

　　一、《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于制定<投资者调研接待工作管理办法>的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、《关于制定<天顺风能内部问责制度>的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、《关于制定<高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、《关于聘任证券事务代表的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、《关于全资子公司对外投资的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　天顺风能（苏州）股份有限公司

　　监事会

　　2011年12月3日

　　股票简称：天顺风能 股票代码：002531 公告编号：2011-052

　　天顺风能（苏州）股份有限公司

　　全资子公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资子公司的基本情况

　　Titan Wind Energy (Singapore) Pte. Ltd.（天顺风能（新加坡）有限公司，以下简称"新加坡公司"）是经天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会2011年第八次临时会议批准设立的全资子公司，注册完成已于2011年11月11日在公司指定媒体予以公告 (2011-044号公告) 。新加坡公司注册资本为10万新加坡元，投资总额为1200万美元，注册地址为新加坡柏城街24号立山大厦#05-06。

　　为落实公司战略规划，进一步深化公司的国际化市场战略，积极推进公司国际化工厂布局，加快境外市场的开拓，公司第一届董事会2011年第十二次临时会议审议同意新加坡公司投资1180万美元在印度设立全资子公司，主要从事风力发电塔架及其零部件的生产和销售以及风电场投资。

　　（二）投资行为生效所必须的审批程序

　　本次投资占最近一个会计年度经审计公司净资产的4.72%。按照公司章程的规定，本次对新加坡公司独资设立印度公司事项无需经过公司股东大会批准，公司董事会审议通过后即可办理相关注册登记手续。

　　（三）本次对外投资不涉及关联交易，也不涉及重大资产重组。

　　二、拟设立公司的基本情况

　　1、设立类型：有限责任公司

　　2、出资方式：以现金方式出资，占注册资本的100%

　　3、资金来源：天顺风能（新加坡）有限公司自有资金

　　4、投资总额：1180万美元（按2011年12月1日美元兑人民币汇率6.3353计算，折合人民币7475.654万元）

　　5、公司名称(中文)：天顺风能（印度）有限公司

　　(英文)：Titan Wind Energy（India）Pvt. Ltd.

　　6、注册地址：印度

　　7、经营范围：风力发电塔架的生产与销售，风电场投资

　　上述各项内容以公司注册登记机关核定为准。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为公司全资子公司独自出资设立独资公司，故无需签订对外投资合同。

　　四、设立子公司的目的和对公司的影响

　　根据公司发展战略，公司将以新加坡公司作为公司的国际化平台，通过新加坡公司在印度投资新建风塔及风塔零部件生产企业，推进公司国际化工厂布局。本次对外投资有利于公司对境外市场的开拓，有利于进一步提升公司在风能领域的品牌和市场竞争能力，对公司未来可持续发展将产生积极影响。

　　五、存在的风险分析

　　本次投资为境外投资且数额较大，由于地域和环境以及文化的差异，公司可能在经营管理、内部控制、公司治理等方面存在风险和挑战，同时新设立公司的投资项目的进展情况也存在一定的不确定性。公司将不断完善该公司的内部控制制度，努力将风险降到最低。

　　新公司设立尚需获得印度政府有关部门批准。

　　六、其它

　　本次投资属于新加坡公司成立后的具体投资计划，公司将根据本次投资的进展情况及时予以公告。

　　七、备查文件

　　公司第一届董事会2011年第十二次临时会议决议及公告。

　　特此公告。

　　天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

　　2011 年12 月3日

　　证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2011-053

　　天顺风能（苏州）股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十二次临时会议审议通过，同意聘任金依先生为公司证券事务代表。其任期自取得董事会秘书资格证书日起至本届董事会届满之日止。

　　金依先生简历如下：

　　金依先生1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳师范大学国际商学院，学士学位。曾就职于格力地产股份有限公司，洪范基金管理有限公司沈阳分公司。

　　金依先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　联系方式：

　　电话：0512-81607016

　　传真：0512-53598666

　　邮箱：jinyi@tatinmetal.com.cn

　　特此公告

　　天顺风能（苏州）股份有限公司

　　董事会

　　2011年12月3日