证券时报多媒体数字报

证券代码：６００１２９ 证券简称：太极集团 公告编号：２０１１－１８

重庆太极实业（集团）股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十六次会议于２０１１年１２月２日以通讯方式召开。会议应到董事１５人，实到董事１５人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司为西南药业股份有限公司银行借款提供７，５００万元担保额度的议案。

因经营发展需要，公司拟为控股子公司西南药业股份有限公司新增银行借款提供７，５００万元担保额度，担保期限为三年。

表决结果：同意１５票，弃权０票，回避０票，反对０票。

二、关于公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供９，０００万元担保额度的议案。

因经营发展需要，公司拟为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司新增银行借款提供９，０００万元担保额度，担保期限为三年。

表决结果：同意１５票，弃权０票，回避０票，反对０票。

三、关于发行公司中期票据的议案。

（１）公司拟向中国银行间市场交易商协会注册总金额不超过人民币陆亿玖仟万元（含）的中期票据，并于注册后在注册额度内发行，期限为３年；

（２）公司提请股东大会授权董事会根据公司需要以及市场条件决定发行中期票据的具体条款和条件以及相关事宜，包括在前述规定的范围内确定实际发行的中期票据的金额，以及签署所有与本次中期票据注册、发行、交易流通、信息披露及其他有关事务的所有文件；

（３）同意中国光大银行股份有限公司作为主承销商，组建承销团承销公司本次发行的中期票据。

表决结果：同意１５票，弃权０票，回避０票，反对０票。

四、关于《重庆太极实业（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案（具体内容详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意１５票，弃权０票，回避０票，反对０票。

五、关于召开公司２０１１年度第２次临时股东大会的议案。

表决结果：同意１５票，弃权０票，回避０票，反对０票。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

二０一一年十二月二日

证券代码：６００１２９ 证券简称：太极集团 编号：２０１１－１９

重庆太极实业（集团）股份有限公司

关于召开２０１１年度第２次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开时间：２０１１年１２月２０日上午１０：００。

二、会议召开地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路３８号公司会议室

三、会议方式：现场表决

四、会议议程：

（一）关于公司为西南药业股份有限公司银行借款提供７５００万元担保额度的议案；

（二）关于公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供９，０００万元担保额度的议案。

（三）关于发行公司中期票据的议案。

上述议案经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，并于２０１１年１２月３日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露（公告编号：２０１１－１８）。

五、出席人员：

１、凡在２０１１年１２月１３日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

２、公司董事、监事及高级管理人员。

３、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。

六、出席会议登记办法：

１、国有法人股股东、其他法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

２、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

３、登记时间：２０１１年１２月１９日（上午９：３０－－１１：３０，下午２：００－－５：００）。

七、本次会议时间半天，参会者交通及食宿费用自理。

八、公司联系地址：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路３８号公司证券部。

邮编：４０１１４７

联系电话（传真）：０２３－８９８８６１２９

联系人：徐旺 秦小燕

重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会

二０一一年十二月二日

附：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆太极实业（集团）股份有限公司２０１１年度第２次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人（或本单位）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权（无权）按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“—”。

委托人姓名（法人单位盖公章）： 委托人持股数：

委托人身份证号： 委托人股东账户卡号码：

委托日期： 受托人姓名：

委托人签名： 受托人身份证号：

（本授权委托书复印件有效）

证券代码：６００１２９ 股票简称：太极集团 编号：２０１１－２０

重庆太极实业（集团）股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司为西南药业股份有限公司提供７５００万元担保额度；为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供９０００万元担保额度；

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了上述担保议案，董事就上述担保表决通过，公司独立董事发表了独立意见。上述担保议案须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

１、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：白礼西

注册资本：５２，４００万元

经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂；糖浆剂、口服液，合剂、酊剂、酒剂、丸剂（水丸、蜜丸、浓缩丸），滴丸剂，散剂，原料药（盐酸小檗碱、盐酸西部曲明），药材种植。

该公司为公司全资子公司，截止２０１０年１２月３１日，总资产为２５７０２７．１１万元，净资产为８８０９０．５０ 万元，净利润为－１０３１６．８２万元。

２、西南药业股份有限公司

公司性质：股份有限公司

法定代表人：李标

注册资本：２９０１４．６３万元

经营范围：生产和销售原料药、加工、中西药制剂，销售化工原料、包装材料。

西南药业股份有限公司为公司控股子公司，截至２０１０年１２月３１日，西南药业股份有限公司总资产为１３１５８２．６５万元，净资产为４３６１８．１１万元，净利润为４０８４．１９万元。

三、担保人基本情况

重庆太极实业（集团）股份有限公司

公司性质：股份有限公司

法定代表人：白礼西

注册资本：４２６８９．４万元

经营范围：主要从事中成药、西药、保健品加工、销售，医疗器械销售等业务。

截至２０１０年１２月３１日，公司总资产７０２９１０．８２万元，净资产为１１９８１９．２７万元，净利润为－１６１５８．５７万元。

四、担保主要内容

１、因经营发展需要，公司为控股子公司提供如下担保：

（１）公司为西南药业股份有限公司银行借款提供７５００万元担保额度；

（２）公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供９０００万元担保额度；

五、对外担保数量

截至目前，公司对外担保总额为１１２８２８万元，其中公司为控股子公司担保６５１５０万元，占公司净资产５４．３７％，公司及公司控股子公司为公司控股股东担保 ４７６７８ 万元，占公司净资产的３９．７９％。无逾期担保情况。

六、公司董事会意见

公司被担保的控股子公司，均是公司核心控股子公司，经营业绩较好，公司为其担保不存在风险。

上述担保行为，不会损害公司及其他股东的利益。

独立董事意见：因生产经营需要，公司拟为公司控股子公司西南药业股份有限公司和太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供担保，我们认为：公司担保的控股子公司业绩稳定，均为公司的核心子公司，存在的担保风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。

七、备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

二○一一年十二月二日