证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７３１ 证券简称：四川美丰 公告编号：２０１１－３０

四川美丰化工股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于２０１１年１２月１日以通讯方式召开，通知于２０１１年１１月２３日发出。应参加会议董事７人，实际参加会议董事７人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过《关于公司向四川美丰复合肥有限责任公司追加投资的议案》，表决结果：

７票同意，０票反对，０票弃权。

对外投资内容详见《四川美丰化工股份有限公司关于向四川美丰复合肥有限责任公司追加投资的公告》（２０１１－３１）。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会

二○一一年十二月三日

证券代码：０００７３１ 证券简称：四川美丰 公告编号：２０１１－３１

四川美丰化工股份有限公司

关于向四川美丰复合肥有限责任公司追加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

根据公司“规模、质量、国际化”的发展方针，按照“巩固优势、调整结构、提升服务、谋划海外”的发展思路和“在‘肥’字上求发展，在‘农’字上做文章”的指导思想，加快公司复合肥业务的发展，公司拟以截止２０１１年５月３１日年产３００ｋｔ喷浆聚合法尿基复合肥技术改造项目的部分资产，包括机器设备、部分建筑物和全部构筑物，及技术转让费，总计账面价值１４，１０３．７２万元，向四川美丰复合肥有限责任公司追加投资。

　　２、董事会审议情况

　　２０１１年１２月１日，公司第六届董事会第二十一次会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司向四川美丰复合肥有限责任公司追加投资的议案》。

　　３、投资行为生效所必须的审批程序

　　本次向公司控股子公司四川美丰复合肥有限责任公司追加投资事项，已经公司董事会审议通过，本次追加投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照《公司章程》规定，由于投资额未超出董事会审批范围，议案无需提交公司股东大会审议。

４、上述对外投资不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

名称：四川美丰复合肥有限责任公司

住所：四川省德阳市华山路东侧（八角井镇照桥村）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：唐立永

注册资本：人民币１亿元

经营范围：复混肥的生产、销售及所需原材料的进出口业务，化肥销售；农化服务（对化肥使用的指导）。

实际控制人：四川美丰化工股份有限公司

三、投资标的的基本情况

１、出资方式

以截止２０１１年５月３１日年产３００ｋｔ喷浆聚合法尿基复合肥技术改造项目的部分资产，包括机器设备、部分建筑物和全部构筑物，及技术转让费，总计账面价值１４，１０３．７２万元，向四川美丰复合肥有限责任公司追加投资；根据中联评估公司出具的中联评报字［２０１１］第３９７号评估报告，以２０１１年５月３１日为基准日，公司年产３００ｋｔ喷浆聚合法尿基复合肥技术改造项目及配套设施的评估净资产账面价值为２０，６４４．５３万元，评估价值为２１，０５９．１８万元。

本次追加投资的项目部分资产情况列表：

２、标的公司基本情况

　　公司名称：四川美丰复合肥有限责任公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币１亿元

注册地：四川省德阳市华山路东侧（八角井镇照桥村）

经营范围：复混肥的生产、销售及所需原材料的进出口业务，化肥销售；农化服务（对化肥使用的指导）。

四川美丰复合肥有限责任公司是四川美丰化工股份有限公司的全资子公司，公司持有其１００％的股权；截至２０１０年末，四川美丰复合肥有限责任公司经审计的资产总额为１６，８００．６４万元，负债总额６，４５７．５３万元，净资产为１０，３４３．１１万元，其２０１０年实现营业收入１５，２８７．７６万元，净利润３４３．１１万元。

四、本次投资的目的和对公司的影响

本次追加投资将有利于公司明晰相关资产管理权责，优化并提升公司的资产管理结构和效率，促进子公司的发展。

五、风险提示

本次追加投资的对象为公司全资子公司，目的在于优化公司资产管理，不存在投资风险。

六、备查文件

１、公司第六届董事会第二十一次会议决议

２、《四川美丰化工股份有限公司拟以年产３０万吨复合肥工程项目的相关资产及负债向四川美丰复合肥有限责任公司增资项目资产评估报告》（中联评报字［２０１１］第３９７号）

　　特此公告

　　 四川美丰化工股份有限公司

二○一一年十二月三日