证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东江粉磁材股份有限公司（以下称"公司"）于2011年10月25日以现场和通讯方式召开第一届董事会第十一次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司北京东方磁源新材料有限公司与自然人钟宝叶共同出资成立合资公司（原暂定名为"江门磁源科技有限公司"，现定名为"江门磁源新材料有限公司"），共同建设烧结稀土永磁制品项目，具体内容详见证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司2011-025号《关于关于控股子公司对外投资的公告》。

　　截至目前，该次投资事项进度为已完成相应的工商注册登记手续，取得江门市工商行政管理局于2011年11月30日颁发的《企业法人营业执照》。

　　工商登记注册信息如下：

　　公司名称：江门磁源新材料有限公司

　　住所：江门市江海区高新西路120号第三层

　　法定代表人：汪南东

　　注册资本：人民币1,000万元

　　经营范围：开发、生产、销售：稀土永磁材料和其它磁性材料；提供磁性材料技术咨询及技术服务。（法律、行政法规禁止及未取得前置审批的项目不得经营）

　　特此公告。

　　广东江粉磁材股份有限公司董事会

　　2011年12月2日