证券时报多媒体数字报

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2011-001

华西能源工业股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《华西能源工业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第七次会议于 2011 年 12 月 2 日下午 1:30 在公司科研大楼四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2011 年 11 月 20日以邮件、电话方式发出,本次会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名。本次会议由董事长黎仁超先生主持,董事会秘书李伟先生列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并以记名投票表决,会议通过了如下决议:

(一)、审议通过《关于修订<公司章程>(草案)部分条款并办理工商变更登记事宜的议案》。

公司首次公开发行的 4200万股股份于 2011 年 11 月 11 日在深圳证券交易所中小板上市,依据公司 2011年 8月 8日召开的 2011 年第一次临时股东大会决议,授权董事会对公司上市后适用的《公司章程(草案)》中涉及的部分条款进行相应的修订,并办理注册资本变更和新章程备案的工商登记相关事宜。章程的具体修订内容详见附件《公司章程修订对照表》。经本次修订后的《公司章程》将公告于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(二)、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,决定在中国银行自贡分行营业部、建设银行自贡分行营业部、浙商银行成都分行营业部开设3个募集资金专项账户(其中前面 第一、二个专项账户用于存放募投项目资金,第三个用于存放超募资金),并同意将与保荐机构西南证券股份有限公司及上述三家银行签署募集资金三方监管协议,对募集资金进行监管。待前述监管协议签订后另行公告。

投票表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

(三)、审议通过《关于“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”由设立全资子公司实施改为设立分公司实施的议案》。

“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”项目选址在四川省成都市龙泉驿成都经济技术开发区,项目拟新建生产厂房,包括水冷壁车间、蛇形管车间、备料车间和集中油包车间等生产厂房及其他辅助设施、科技研发中心、营销中心等。

根据公司首次公开发行股票招股说明书,“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”公司拟成立全资子公司“华西能源工程有限公司”组织实施该项目。

锅炉及相关压力容器均属于特种设备,具有严格的市场准入制度和安全管理要求,其生产需要取得国家质检总局不同级别的行政许可,并且持有相应级别生产制造许可证的企业才能够生产该级别的锅炉及压力容器。

如成立全资子公司实施募投项目,需要重新申请以上资质才能独立开展业务 ,不利于尽快产生效益,公司决定改为成立“华西能源龙泉工程分公司”实施募投项目,募投项目实施地点、投向、投资总额等均不作改变。

上述变更尚需股东大会审议批准。

投票表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

(四)、审议通过《关于提议召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于12月22日上午召开2011年第二次临时股东大会,审议《关于“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”由设立全资子公司实施改为设立分公司实施的议案》。

投票表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第七次会议决议

附件:《公司章程修订对照表》

特此公告!

华西能源工业股份有限公司董事会

二O 一一年十二月六日

附件:《公司章程修订对照表》

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2011-002

华西能源工业股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1675号文核准,公司于2011年11月4日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)4,200万股,发行价格为每股17.00元,本次发行募集资金总额为71,400万元,发行费用为5,534.57万元,扣除发行费用后的实际募集资金净额为65,865.43万元。以上募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司于2011年11月9日出具的XYZH/2011CDA3035号《验资报告》验证确认。经深圳证券交易所(深证上[2011]340号)同意,公司发行的人民币普通股股票于 2011 年 11 月 11日在深圳证券交易所上市交易。

根据公司 2011年第一次临时股东大会决议,股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市相关事宜,包括授权董事会在首次公开发行人民币普通股(A 股)后办理注册资本工商变更登记等相关手续。公司已完成了注册资本等的工商变更登记手续,并于2011 年 11 月 25日取得了四川省自贡市工商行政管理局换发的注册号为510300000004462的《企业法人营业执照》。公司注册资本由人民币12,500万元变更为16,700万元;实收资本由人民币12,500万元变更为16,700万元;公司类型由股份有限公司(非上市)变更为股份有限公司(上市、自然人投资或控股);公司经营范围及其他登记事项未发生变更。

特此公告!

华西能源工业股份有限公司董事会

二O一一年十二月六日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2011-003

华西能源工业股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2011年12月2日下午13点30分在公司科研大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2011年11月20日以电子邮件和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名,实际参加监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗灿先生主持,经与会监事审议并以记名投票表决,一致形成如下决议:

一、审议通过《关于“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”由设立全资子公司实施改为设立分公司实施的议案》。

经审议,监事会认为:

1、“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”由设立全资子公司实施改为设立分公司实施,项目投向、项目实施地点以及投资总额等都没有发生变化。

2、此次变更实施主体,分公司属于华西能源的分支机构,有利于募投项目的顺利实施,减少公司管理成本,有利于公司的发展;有利于提高募集资金使用效率,变更实施主体不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

全体监事同意上述议案。

表决结果:同意:5票;反对:0 票;弃权:0 票。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司

监事会

二O一一年十二月六日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2011-004

华西能源工业股份有限公司

关于变更“技术营销中心与特种锅炉

研制基地项目”实施主体的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第七次会议审议通过了《关于“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”由设立全资子公司实施改为设立分公司实施的议案》,公司拟将“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”的实施主体由设立全资子公司“华西能源工程有限公司”实施改为设立分公司“华西能源龙泉工程分公司”实施,具体情况如下:

一、募投“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”基本情况

“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”项目选址在四川省成都市龙泉驿成都经济技术开发区,项目拟新建生产厂房,包括水冷壁车间、蛇形管车间、备料车间和集中油包车间等生产厂房及其他辅助设施、科技研发中心、营销中心等。

根据公司首次公开发行股票招股说明书,“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”公司拟成立全资子公司“华西能源工程有限公司”组织实施该项目。截止目前,全资子公司“华西能源工程有限公司”尚未成立。

二、变更后的“技术营销中心与特种锅炉研制基地建设项目”的实施主体

公司决定改为成立“华西能源龙泉工程分公司”实施该募投项目。

三、变更“技术营销中心与特种锅炉研制基地建设项目”的实施主体的原因及影响

锅炉及相关压力容器均属于特种设备,具有严格的市场准入制度和安全管理要求,其生产需要取得国家质检总局不同级别的行政许可,并且持有相应级别生产制造许可证的企业才能够生产该级别的锅炉及压力容器。

如成立全资子公司实施募投项目,需要重新申请以上资质才能独立开展业务 ,不利于尽快产生效益,由此,公司决定改为成立“华西能源龙泉工程分公司”实施募投项目。

除变更该项目的实施主体外,该募投项目实施地点、投向、投资总额等均不作改变。

四、独立董事意见

通过认真审议,独立董事一致认为:

1、关于“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”由设立全资子公司实施改为设立分公司实施,分公司属于华西能源的分支机构,且投资项目、实施地点以及投资额度都没有发生变化,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2、此次变更实施主体,有利于投资项目尽快实现效益,减少公司管理成本,有利于公司的发展,符合公司中小股东的利益。

作为公司独立董事,对此次议案表示赞成。

五、监事会意见

经审议,监事会认为:

1、“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”由设立全资子公司实施改为设立分公司实施,项目投向、项目实施地点以及投资总额等都没有发生变化。

2、此次变更实施主体,分公司属于华西能源的分支机构,有利于募投项目的顺利实施,减少公司管理成本,有利于公司的发展;有利于提高募集资金使用效率,变更实施主体不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

全体监事同意“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”由设立全资子公司实施改为设立分公司实施,项目投向、项目实施地点以及投资总额等都不发生改变。

六、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、本次变更“技术营销中心与特种锅炉研制基地建设项目”的实施主体有利于募投项目尽快产生效益;

2、 “技术营销中心与特种锅炉研制基地建设项目”除本次变更实施主体外,该募投项目实施地点、投向、投资总额等均不作改变,不会对项目投入、经济效益实现产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;

3、本次变更募集资金投资项目实施主体及实施方式,不违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二О一一年十二月六日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2011-005

华西能源工业股份有限公司

关于召开2011年第二次临时股东大会

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据第二届董事会第七会议审议通过的董事会决议,公司定于12月22日上午召开2011年第二次临时股东大会,审议《关于“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”由设立全资子公司实施改为设立分公司实施的议案》。

(一)会议召开的基本情况如下

1、召开时间:2011年12月22日(星期四)上午10点30分,会期半天

2、会议召开地点:公司科研大楼一楼会议室

3、会议召集人:华西能源工业股份有限公司董事会

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、现场召开方式

(二)会议审议事项

《关于“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”由设立全资子公司实施改为设立分公司实施的议案》。

(三)会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2011年12月15日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(四)会议登记办法

1、登记手续

(1)法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。(授权委托书见附件)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点:华西能源工业股份有限公司证券部。

3、登记时间:2011年12月19日(星期一)、12月20日(星期二)上午9:00—11:30,下午1:00—4:30。

4、其他事项:

(1)出席会议的股东(或委托代理人)食宿、交通费用自理;

(2)联系电话:0813-4736870

传 真:0813-4736870

(3)会议联系人:李伟、朱长忠

(4)通讯地址:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司证券部

(5)邮政编码:643000

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二О一一年十二月六日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席华西能源工业股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东帐号:

受委托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托人对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示:

说明:1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”;

2、赞成、反对或者弃权仅能选一项;多选者,视为无效委托;

3、本次授权的有效期限:自签署日起至本次股东大会结束。

4、若委托人未标明投票意见,则视为可由受托人按照自己的意思进行投票;

5、此授权委托书复印有效;单位委托须加盖单位公章。