证券时报多媒体数字报

股票代码:000738 股票简称:中航动控 公告编号:临2011-052

中航动力控制股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2011年12月5日下午3:30以通讯方式召开。本次会议于2011年11月30日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事13人,实际参加表决董事13人,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议:

1. 审议通过了关于调整公司非公开发行股票定价基准日和发行价格的议案

公司于2011年3月16日召开了第五届董事会第十一次会议、2011年7月23日召开了第五届董事会第十三次会议、2011年8月18日召开了第五届董事会第十四次会议,并于2011年9月16日召开了2011年第一次临时股东大会,审议通过了向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)的相关议案,并授权董事会在市场条件发生变化时,对本次非公开发行股票方案进行调整。自公司第五届董事会第十一次会议召开以来,国内证券市场环境发生了较大变化,为确保公司本次非公开发行工作的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关上市公司非公开发行股票的规定,依据公司股东大会对董事会的有效授权,经慎重考虑,董事会重新确定本次非公开发行的定价基准日为公司本次董事会会议决议公告日(2011年12月6日),同时对本次非公开发行股票的其他相关文件中涉及定价基准日和发行价格的内容进行相应修订,其他内容保持不变。

重新确定定价基准日后的发行价格为:

本次非公开发行A股股票的发行价格为不低于公司第五届董事会第十八次会议决议公告日即2011年12月6日(定价基准日)前二十个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即发行价格不低于10.48元/股。

公司股票在董事会决议公告日至发行日期间,如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票的发行价格将相应调整。具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批文后,由公司董事会与本次发行的保荐人(主承销商)根据询价结果协商确定。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议批准。

2. 审议通过了关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案

根据公司第五届董事会第十八次会议的审议情况,关于调整公司非公开发行股票定价基准日和发行价格的议案需提请公司股东大会审议。

因此,公司拟定于2011年12月21日召开公司2011年第二次临时股东大会,审议关于调整公司非公开发行股票定价基准日和发行价格的议案。本次临时股东大会采取现场与网络相结合的投票方式。

(1)现场会议时间:2011年12月21日下午2:45,地点北京市凯迪克大酒店(地址:北京市朝阳区北辰东路18号)

(2)网络投票时间:2011年12月20日—2011年12月21日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年12月20日15:00至2011年12月21日15:00的任意时间。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过了关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二○一一年十二月五日

股票代码:000738 股票简称:中航动控 公告编号:临2011-53

中航动力控制股份有限公司关于召开

2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1、会议召集人:本公司董事会

2、召开时间

(1)现场会议时间:2011年12月21日下午2:45。

(2)网络投票时间:2011年12月20日—2011年12月21日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年12月20日15:00至2011年12月21日15:00的任意时间。

3、会议地点:北京市凯迪克大酒店(地址:北京市朝阳区北辰东路18号,联系电话:010-84971188)

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日: 2011年12月13日。

二、会议出席对象

1、截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东;

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、本公司聘请的律师及保荐代表人。

三、会议审议事项

1、 《关于调整公司非公开发行股票定价基准日和发行价格的议案》

该议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,议案内容详见公司2011年12月6日刊登于《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》的本公司第五届董事会第十八次会议决议公告。

三、参加现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

4、登记时间:2011年12月16日,上午9:00-11:30,下午13:30-16:00。

5、登记地点:江苏省无锡市梁溪路792号中航动力控制股份有限公司,信函上请注明“股东大会”字样。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360738;投票简称:“动控投票”。

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决,1.01元代表议案一中子议案1.1,1.02元代表议案一中子议案1.2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表1:

表1

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如表2

表2. 表决意见对应“委托数量”一览表

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票;如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(7)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、 投票举例

(1)股权登记日持有 “中航动控”A 股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

(2) 如某股东对议案一投赞成票,对议案二投反对票,对议案三投弃权票,其申报如下:

(二)采用互联网投票的操作流程:

1、 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“中航动力控制股份有限公司2011年第1次临时股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年12月20日15:00至2011年12月21日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

地址:北京市凯迪克大酒店(地址:北京市朝阳区北辰东路18号,联系电话:010-84971188)

联 系 人:杨刚强,王伟盟

联系电话:0510-85706075,85707738

联系传真:0510-85500738

邮 编:214063

2、现场会议会期预计半天,与会股东或股东代理人住宿及交通费用自理。

中航动力控制股份有限公司董事会

2011年12月5日

?附件

中航动力控制股份有限公司

2011年第二次临时股东大会授权委托书

中航动力控制股份有限公司:

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席中航动力控制股份有限公司2011年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

特别说明事项:

1、请在表决栏“同意”、“反对”、“弃权”下面的相应方框中打“√”为准,每项均为单选,多选视为无效委托;委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人证券账户卡号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日