证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2011-034

　　广州达意隆包装机械股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议通知于2011年11月24日以专人送达、邮寄方式发出，会议于2011年12月5日以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议地点设在广州市萝岗区云埔一路23号一号办公楼一楼会议室，公司董事共7人，参与本次会议表决的董事共7人。董事张颂明先生、陈钢先生、赵祖印先生、孔祥捷先生、独立董事李伯侨先生参加了现场会议，独立董事余应敏先生、张忠先生以通讯方式参加了本次会议。本次现场会议由董事长张颂明先生主持，公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　一、会议审议情况

　　以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于在美国投资设立全资子公司的议案》。

　　公司董事会同意在美国成立一家全资子公司，注册资本为50万美元，投资总额为100万美元，公司以自有货币资金出资，占注册资本的100%。

　　具体内容详见2011年12月6日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（2011-035号）。

　　二、备查文件

　　《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

　　广州达意隆包装机械股份有限公司董事会

　　2011年12月6日

　　证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2011-035

　　广州达意隆包装机械股份有限公司

　　关于在美国投资设立全资子公司公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1. 对外投资的基本情况

　　本公司拟在美国成立一家全资子公司，注册资本为50万美元，投资总额为100万美元，本公司以自有货币资金出资，占注册资本的100%。

　　2. 董事会审议情况

　　2011年12月5日，公司第三届董事会第十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于在美国投资设立全资子公司的议案》。

　　本次对外投资设立子公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会的批准，但尚需取得政府有关部门的批准。

　　3. 本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　注册资本： 50万美元；

　　投资总额：100万美元；

　　注册地址：美国；

　　经营范围：公司产品在南、北美的开发与销售、组装及售后服务（以工商部门核准的经营范围为准）。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为本公司全资设立子公司，故无需签定对外投资合同，仅需公司董事会审议通过。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1. 对外投资的目的及对公司的影响

　　公司在美国投资设立全资子公司，目的在于加强对南、北美等发达国家的市场开拓力度，提升在该区域的售后服务水平，从而进一步优化公司海外市场结构。通过在美国设立全资子公司，有利于进一步提高公司品牌在国际市场上的影响力。

　　2. 存在的风险

　　拟新设立的公司位于美国，美国的法律、政策体系、商业环境等均与中国存在较大区别，公司可能面临经营环境不适应的风险。

　　本次对外投资尚需取得政府有关部门的批准，请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

　　广州达意隆包装机械股份有限公司董事会

　　2011年12月6日