证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2011-033

　　江苏东源电器集团股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、公司于2011年11月18日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无修改提案的情况；

　　3、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2011年第一次临时股东大会于2011年12月3日上午在公司技术中心三楼会议室以现场会议方式召开，股东及股东代理人共5名出席本次大会，代表有表决权的股份72,688,554股，占公司股份总数的28.69%。本次会议由公司董事会召集，董事长孙益源先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并采用记名投票方式进行了现场表决。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成股72,688,554股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成股72,688,554股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　3、审议通过了《关于修改公司股东会议事规则的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成股72,688,554股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　4、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成股72,688,554股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　5、审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成股72,688,554股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经江苏永衡昭辉律师事务所景忠、孙宪超律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席、列席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、江苏永衡昭辉律师事务所对本次股东大会出具的苏永证字(2011)第090号《江苏永衡昭辉律师事务所关于江苏东源电器集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏东源电器集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十二月五日

　　证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2011-034

　　江苏东源电器集团股份有限公司

　　关于获得项目研发补助经费的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据南通市通州区财政局下发的《关于下达"智能化系列开关设备"项目研发补助经费的通知》（通财工贸[2011]13号），为进一步提高企业的科技创新积极性，促进通州区产业结构优化升级和经济发展方式转变，全面增强区域经济综合竞争力和可持续发展能力，经通州区政府同意，决定对我公司承担的"智能化系列开关设备"项目给予研发补助经费412万元。

　　公司已于近日收到上述款项，根据《企业会计准则》的规定，并经公司年度财务审计机构确认，上述款项记入公司本期营业外收入。

　　江苏东源电器集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十二月五日

　　证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2011-035

　　江苏东源电器集团股份有限公司

　　关于控股子公司变更名称的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　我公司于2011年12月5日收到控股子公司苏州东源天利电器有限公司通知：经苏州市吴中工商行政管理局核准，苏州东源天利电器有限公司名称变更为"国能子金电器（苏州）有限公司"，名称变更手续已办理完毕并取得新的《企业法人营业执照》，工商登记的其他信息无变化。

　　此次名称变更是鉴于苏州东源天利电器有限公司（以下称乙方）与北京国能子金电气技术有限公司（以下称甲方）于近日签署的合作协议，为利用甲方行业和市场影响力来扩大乙方产品的销量，甲方授权乙方使用"国能子金"品牌，合作期暂定为三年，许可区域为中华人民共和国的大陆领域（不包括香港、澳门和台湾），许可形式为非独家、不可转让。

　　特此公告。

　　江苏东源电器集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十二月五日