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广州御银科技股份有限公司公告(系列) 2011-12-06 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号: 2011-059号 广州御银科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十八次会议于2011年12月5日上午10:30以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2011年11月25日以传真方式送达各位董事。公司董事5名,实到董事5名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长杨文江先生主持,公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议: 一、审议《关于聘任庞泰松先生为公司副总经理的议案》 同意聘任庞泰松先生为公司副总经理(简历附后),任期与公司第三届董事会的任期一致。庞泰松先生简历如下: 庞泰松先生,男,1971年生,本科学历,加拿大国籍,曾在广州东方宝龙特种汽车股份有限公司、多伦多PC24 Company、多伦多ROADSPORT本田车行工作,现任公司销售总监。 庞泰松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。庞泰松先生未持有御银股份股份。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 二、审议《关于设立全资子公司广州御银先端电子科技有限公司的议案》 根据经营发展需要,为了更好的发展ATM产业、提升公司综合研发实力,公司拟设立全资子公司,具体情况如下: 1、公司名称:广州御银先端电子科技有限公司; 2、投资主体:广州御银科技股份有限公司以货币方式出资2,000万元,占其100%的股权; 3、注册资本:2,000万元人民币; 4、出资方式:分期出资,首期出资30%,其余出资额在两年内缴足; 5、法定代表人:王志杰; 6、注册地址:广州保税区东江大道455号芙蓉大厦首层146、147室; 7、经营范围:电子产品、通讯产品、电脑软件、金融机具网络、自动柜员机及自助金融终端的研究、开发、维修、维护、租赁:计算机及其配件、金融机具设备及配件。安全技术防范工程设计、施工、维修。商品信息咨询、技术咨询。【暂定,最终以工商登记为准】 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件 1、与会董事签字并盖章的第三届董事会第二十八次会议决议。 2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 广州御银科技股份有限公司 董 事 会 2011年12月5日 证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号: 2011-060号 广州御银科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 广州御银科技股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金2,000万元投资设立广州御银先端电子科技有限公司,公司持有其100%股权。 2、董事会审议情况 公司于2011年12月5日召开第三届董事会第二十八次会议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司广州御银先端电子科技有限公司的议案》。本次对外投资金额未超出公司董事会决策权限,不需要提交股东大会审议。 3、本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。 二、投资主体介绍 广州御银科技股份有限公司,注册号:440101000034373,住所:广州市天河区五山路金山大厦26层06、10房,法定代表人姓名:杨文江,注册资本:344,430,450元,公司类型:股份有限公司,经营范围:电子产品、通讯产品、电脑软件、金融机具网络、自动柜员机及点钞机设备系统的研究、开发、生产(限分公司生产)。维修、维护、租赁:计算机及其配件、金融机具设备及配件。安全技术防范工程设计、施工、维修。商品信息咨询、技术咨询。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。 三、拟设立全资子公司的基本情况 1、公司名称:广州御银先端电子科技有限公司; 2、投资主体:广州御银科技股份有限公司以货币方式出资2,000万元,占其100%的股权; 3、注册资本:2,000万元人民币; 4、出资方式:分期出资,首期出资30%,其余出资额在两年内缴足; 5、法定代表人:王志杰; 6、注册地址:广州保税区东江大道455号芙蓉大厦首层146、147室; 7、经营范围:电子产品、通讯产品、电脑软件、金融机具网络、自动柜员机及自助金融终端的研究、开发、维修、维护、租赁:计算机及其配件、金融机具设备及配件。安全技术防范工程设计、施工、维修。商品信息咨询、技术咨询。【暂定,最终以工商登记为准】 四、设立子公司的目的和对公司的影响 根据公司的发展需要,结合公司在核心技术、产品、客户群、生产制造等方面的积累,通过设立广州御银先端电子科技有限公司,为银行类金融机构提供ATM产品及其他自助金融服务终端的研究、开发、运行维护。 该公司的设立有利于推动公司在ATM行业的战略发展规划,丰富公司的产品链,提升公司整体竞争力。 五、备查文件 广州御银科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 广州御银科技股份有限公司 2011年12月5日 本版导读:
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