证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会。

2、公司第五届董事会第十九次会议审议通过了关于召开2011年度第二次临时股东大会的议案。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间:2011年12月21日(星期三)上午九点。

4、会议召开方式:现场投票方式。

5、出席对象:

(1)公司国有法人股股东及2011年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的B股股东(B股最后交易日为2011年12月12日)。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6、会议地点:江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第五届董事会第十七次会议和第五届董事会第十九次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2、 本次会议将审议以下提案:

(1)审议关于增加2011年度日常关联交易的议案;

(2)审议关于续聘会计师事务所的议案;

(3)审议关于与德国曼奈柯斯电气公司签订补偿协议的议案。

3、有关上述提案的详细内容可查阅刊登在2011年8月23日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cinfo.com.cn)上的《第五届董事会第十七次会议决议公告》、《关于预计增加2011年日常关联交易的公告》及刊登在2011年11月26日上述媒体上的《第五届董事会第十九次会议决议公告》、《关于与德国曼奈柯斯电气公司签订补偿协议的公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理他人出席会议的,应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间:2011年12月12日至12月20日(8:30-17:00,节假日除外)

3、登记地点:江苏省南京市秦淮区普天路1号公司财务证券部

四、其他

1、会议联系方式:

联系地址:江苏省南京市秦淮区普天路1号

邮政编码:210012

电 话:025-52409954

传 真:025-52409954

联 系 人:张沈卫先生、肖红女士

2、会议费用:与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议;

2、公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司

董　　事　　会

二零一一年十二月六日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人/本公司出席南京普天通信股份有限公司2011年度第二次临时股东大会,并按以下指示行使表决权:

注:请在相应意见栏里打“√”。

委托人股东帐号: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人签名:

法人股东单位盖章:

本委托书有效期:

委托日期: 年 月 日

注:1. 此委托书剪报、复印或自制均有效;

2. 若未填写投票指示的,则视同默认受托人可以按照自己的意思进行表决;

3. 若未填写有效期的,则视同默认有效期为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止;

4. 委托人为法人的,应由法定代表人出具委托书并加盖法人单位印章。

5、议案2、议案4填写投票指示时应填写投票数量。采用累积投票制选举董事、监事时,公司股东拥有的每一股份,有与本次股东大会应选出董事或监事人数相同的表决票数,即股东在选举董事或监事时所拥有的全部表决票数,等于其所持有的股份数乘以本次股东大会待选董事或监事数之积。股东既可以将其拥有的表决票集中选举一个,也可以分散选举数人,由所得选票代表表决票数较多者当选为董事或监事。但股东累计投出的票数不超过其所享有的总票数。当选董事或监事所得的票数必须超过出席股东大会所代表的表决权的二分之一。