证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的｜虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

１、投资标的名称：山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“山煤国际”）

２、投资金额和比例：

公司全资子公司宁波青春投资有限公司投资５４０，３６０，０００元，以２２．８０元／股的价格认购山煤国际非公开发行的股票２３，７００，０００股，占山煤国际非公开发行股票后总股本的２．３９％。

３、投资期限：未定

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

公司全资子公司宁波青春投资有限公司与山煤国际签署《山煤国际能源集团股份有限公司２０１１年度非公开发行股票之认购协议》，投资５４０，３６０，０００元，以２２．８０元／股的价格认购山煤国际非公开发行的股票２３，７００，０００股，并承诺于本次认购完成后１２个月内不得转让。

山煤国际非公开发行股票后总股本为９９１，２２８，０７０元，公司占２．３９％。

本次投资不构成关联交易。

２、由于该项投资金额为５４０，３６０，０００元，根据《雅戈尔集团股份有限公司董事会议事规则》第三十一条 “董事会闭会期间董事长职权：（一）不超过公司最近一期经审计净资产总额１０％比例的对外投资；……”的规定，该事项由公司董事长批准后实施。

二、投资协议主体的基本情况

１、宁波青春投资有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：宁波东钱湖旅游度假区高钱（动物园内）

法定代表人：李如成

注册资本：人民币５００，０００，０００元

经营范围：实业投资，投资管理。

２、山煤国际能源集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市公司）

注册地址：山西省太原市长风街１１５号

法定代表人：杜建华

经营范围：煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤炭及其副产品的储运出口。

三、投资标的的基本情况

１、投资标的基本情况：

山煤国际系依法设立的股份有限公司，其股票于２００３年在上海证券交易所上市交易，股票代码为６００５４６。

本次非公开发行后山煤国际总股本为９９１，２２８，０７０元。

２、投资标的财务数据： 单位：万元

注：１、山煤国际２０１０年年度报告经中瑞岳华会计师事务所审计。

２、山煤国际２０１１年第三季度报告未经审计。

３、公司董事会认为，山煤国际的内部控制制度健全，公司治理结构完善，其经营规模、增长情况等主要经营指标均处于同行业领先水平。

四、对外投资合同的主要内容

公司全资子公司宁波青春投资有限公司以现金出资５４０，３６０，０００元，以２２．８０元／股的价格参与认购山煤国际非公开发行的股票２３，７００，０００股，占山煤国际非公开发行股票后总股本的２．３９％，投资金额占雅戈尔集团股份有限公司最近一期经审计净资产的３．８６％。

宁波青春投资有限公司承诺于本次认购完成后１２个月内不得转让。

五、对外投资对上市公司的影响

１、本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。

２、本次对外投资对公司今年的利润没有影响。

六、对外投资的风险分析

１、证券市场波动风险。

２、行业竞争发展的风险。

３、山煤国际经营能力、内部控制及公司治理的风险。

七、备查文件目录

１、《山煤国际能源集团股份有限公司２０１１年度非公开发行股票之认购协议》

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董事会

２０１１年１２月６日