证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一次会议于2011年12月1日以电话或邮件方式发出通知，并于2011年12月5日上午以现场及结合通讯的方式，在深圳市宝安区西乡街道立讯精密公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于立讯精密使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

　　立讯精密及控股子公司拟使用额度不超过人民币叁亿元的自有闲置资金购买短期银行保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期银行保本理财产品，公司不会将该等资金用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。投资期限为自获董事会审议通过之日起三年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

　　后续针对该决议的执行情况，公司将及时予以公告。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　二、审议通过《关于审议立讯精密<远期外汇交易业务内部控制制度>的议案》

　　《深圳立讯精密工业股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》的具体内容，详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　三、审议通过《关于立讯精密开展远期外汇交易业务的议案》

　　为降低和规避公司在国际贸易业务中的汇率风险，公司拟开展远期外汇交易业务。公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款预测，每年远期结售汇合约的外币金额不得超过该年度外币收款预测量的70%。公司预计自董事会会议审议通过之日起12个月内开展的远期外汇交易，包含子公司，开展远期结售汇业务总额不超过等值叁亿美元。公司根据外汇市场走势、进出口业务规模及收付汇时间，与境内金融机构分批签订远期结售汇合同。

　　后续针对该决议的执行情况，公司将及时予以公告。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　深圳立讯精密工业股份有限公司

　　董事会

　　2011年12月5日