证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2011-88

　　宁夏中银绒业股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏中银绒业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2011年12月5日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议通知已于2011年11月25日以专人派送、电子邮件或传真方式发送给每位董事。公司应表决董事9人，实际表决董事9人，分别为马生国、马生奎、马峰、陈晓非、梁少林，独立董事张文君、崔健民、陆绮和张小盟。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

　　审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司内部控制自我评价报告》

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　特此公告。

　　宁夏中银绒业股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年十二月六日

　　证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2011-89

　　宁夏中银绒业股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏中银绒业股份有限公司第五届监事会第六次会议于2011年12月5日（星期一）在宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室现场召开，会议通知已于2011年11月25日以书面方式发出。公司应到监事3人，实到监事3人，分别为李光珺、杨灵彦、马生明。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司内部控制自我评价报告》。

　　公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

　　公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深交所上市公司内部控制指引》、 《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，对内部控制的总体评价真实、客观、准确。

　　特此公告。

　　宁夏中银绒业股份有限公司监事会

　　二0一一年十二月六日