证券时报多媒体数字报

　　股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2011-050

　　中利科技集团股份有限公司控股子公司

　　江苏腾晖电力科技有限公司关于对腾晖电力香港有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资情况的概述

　　腾晖电力香港有限公司（以下简称"香港腾晖"）为进一步拓展海外市场销售、积极发展海外电站投资、建设业务，2011年12月05日中利科技集团股份有限公司（以下简称"中利科技"或"公司"）第二届董事会2011年第六次临时会议审议通过《中利科技控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司关于对腾晖电力香港有限公司增资的议案》。江苏腾晖电力科技有限公司（以下简称"江苏腾晖"）拟使用自有资金向香港腾晖分期增资500万欧元（约合人民币4300万元），其中一期增资300万欧元，后续增资根据香港腾晖业务拓展情况进行。

　　二、香港腾晖基本情况

　　香港腾晖现注册资本为200万欧元，系江苏腾晖全资子公司，中利科技持有江苏腾晖51%股权，为公司控股子公司。截止本公告发布之日，香港腾晖总资产184万欧元，收入0万欧元，净利润-16万欧元(以上数据未经审计)。

　　三、增资的主要内容

　　本次增资如完成后，香港腾晖的注册资本为700万欧元，实收资本为500万欧元。江苏腾晖100%出资，增资资金由江苏腾晖自有资金解决。本次增资金额占中利科技最近一期经审计净资产比例为1.13%。

　　四、本次增资对于上市公司的影响：

　　本次增资主要是为了进一步拓展腾晖电力光伏产品海外市场销售、积极发展海外电站投资、建设业务，进一步拓展公司盈利渠道，提高企业盈利能力。

　　五、其他事项说明

　　1、本次拟增资事项不构成上市公司重大资产重组。

　　2、本次拟增资事项不构成关联交易。

　　3、本次拟增资事项不需提请股东大会审议。

　　六、备查文件

　　中利科技第二届董事会2011年第六次临时会议决议

　　特此公告。

　　中利科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年12月05日

　　股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2011-049

　　中利科技集团股份有限公司

　　第二届董事会2011年第六次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中利科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2011年12月02日以传真的方式通知公司第二届董事会成员于2011年12月05日以现场的方式在公司四楼会议室召开第二届董事会2011年第六次临时会议。会议于2011年12月05日如期召开，公司董事9名，出席会议的董事9名，会议由董事长龚茵主持，公司监事与高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《中利科技控股子公司江苏腾晖关于对腾晖电力香港有限公司增资议案》

　　《中利科技控股子公司江苏腾晖关于对腾晖电力香港有限公司增资公告》详见2011年12月06日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》

　　《内幕信息知情人登记管理制度》详见2011年12月06日刊登在巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中利科技集团股份有限公司董事会

　　2011年12月05日