证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１１－０５５

浙江亚太机电股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于２０１１年１２月５日以现场结合通讯形式召开。公司于２０１１年１２月１日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为７人，实到７人，其中独立董事３名。会议由公司副董事长施瑞康先生主持，公司监事、部分高管也列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于增补董事的议案》。

鉴于公司董事长黄伟潮先生、董事施正堂先生已向董事会提交辞职报告，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，黄伟潮先生、施正堂先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。董事会同意提名黄来兴先生、黄伟中先生为公司董事候选人，任期至第四届董事会任期届满。（相关人员简历附后）

公司独立董事经过核查，对该事项发表了同意意见。

本项议案尚须提交２０１１年度第二次临时股东大会审议。

二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向工行申请综合授信额度的议案》。

本项议案尚须提交２０１１年度第二次临时股东大会审议。

《关于向工行申请综合授信额度的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于安吉子公司向工行申请授信额度的议案》。

本项议案尚须提交２０１１年度第二次临时股东大会审议。

《关于安吉子公司向工行申请授信额度的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

四、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《环境信息披露管理制度》。

《环境信息披露管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

五、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开２０１１年度第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司

董事会

二○一一年十二月五日

附件：

董事候选人简历

黄来兴 ，男，１９４５年生，中专学历，高级经济师。历任萧山汽车制动器厂厂长，浙江亚太机电集团公司董事长、总经理，浙江亚太机电集团有限公司董事长、总经理，浙江亚太机电股份有限公司第一届董事会董事长，第二届、三届、四届董事会董事等职。现任亚太机电集团有限公司董事长、党委书记，杭州双弧车辆部件有限公司监事会主席，广德贸易有限公司董事长。

黄伟中 ，男，１９６８年生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，大专学历，工程师。历任萧山汽车制动器厂车间副主任、生产科副科长，浙江亚太机电集团公司总经理助理，萧山亚太汽车动器有限公司总经理，浙江亚太机电股份有限公司监事、副总经理，杭州亚太特必克制动系统有限公司董事长等职。现任亚太机电集团有限公司董事，宏基国际集团有限公司董事。

证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１１－０５６

浙江亚太机电股份有限公司

关于向工行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

２０１１年１２月５日，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司” ）召开了第四届董事会第二十一次会议，会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于向工行申请综合授信额度的议案》。

因原授信到期，公司拟继续以土地房产抵押、担保方式向中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行申请不超过人民币２２，０００万元综合授信额度，授信期为一年。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司授权董事长（董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行职务）全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月五日

证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１１－０５７

浙江亚太机电股份有限公司

关于安吉子公司向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

２０１１年１２月５日，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司” ）召开了第四届董事会第二十一次会议，会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于安吉子公司向工行申请授信额度的议案》。

根据安吉亚太制动系统有限公司（以下简称“安吉亚太”）业务发展需要，安吉亚太拟以土地房产为抵押向中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行与安吉支行（工行内部银团）申请不超过人民币２０，０００万元授信额度，授信期为一年。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司授权安吉亚太执行董事全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月五日

证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１１－０５７

浙江亚太机电股份有限公司

关于召开二〇一一年度第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１１年１２月２２日召开公司２０１１年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、会议时间：２０１１ 年１２月２２日（星期四）下午２：００开始

二、会议地点：公司４２２会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：２０１１年１２月１６日（星期五）

六、会议审议议题：

（一）关于增补董事的议案；

１、增补候选人黄来兴先生为公司第四届董事会董事

２、增补候选人黄伟中先生为公司第四届董事会董事

（二）关于向工行申请综合授信额度的议案；

（三）关于安吉子公司向工行申请授信额度的议案。

七、出席会议对象

（一）截止２０１１年１２月１６日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；

（二）本公司董事、监事和高级管理人员；

（三）本公司聘请的中介机构代表。

八、登记事项

（一）登记时间：２０１１年１２月２０日上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－４：３０；

（二）登记地点及授权委托书送达地点：杭州市萧山区亚太路１３９９号浙江亚太机电股份有限公司董事会秘书办公室。信函请注明“股东大会”字样；

（三）登记方法：

１、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

２、法人股东持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公章的营业执照复印件进行登记；

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年１２月２０日下午５：００前送达或传真至本公司），不接受电话登记。

九、其他事宜

１、本次会议会期预计半天，出席会议股东交通及食宿费用自理；

２、联系电话：０５７１－８２７６５２２９ ８２７６１３１６，传真：０５７１－８２７６１６６６

３、邮政编码：３１１２０３

４、联系人：邱蓉、田美华

特此通知。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二○一一年十二月五日

附件：授权委托书（格式）

授权委托书

兹授权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表公司／本人出席于２０１１年１２月２２日召开的浙江亚太机电股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明同意”“反对”或“弃权一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

被委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

法人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

委托日期：２０１１年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿ 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式制作均有效。

证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１１－０５９

浙江亚太机电股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于２０１１年１２月５日在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名。会议由监事会召集人施纪法先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、会议以５票同意，０票弃权，０ 票反对，审议通过了《关于向工行申请综合授信额度的议案》 ；

监事会认为：公司向中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行申请综合授信额度，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；可确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运营过程中的资金需求。

二、会议以５票同意，０票弃权，０ 票反对，审议通过了《关于安吉子公司向工行申请综合额度的议案》 。

监事会认为：安吉子公司向中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行与安吉支行（工行内部银团）申请授信额度，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；可确保安吉子公司各项生产经营活动稳步有序推进，满足安吉子公司运营过程中的资金需求。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司

监事会

二〇一一年十二月五日