证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000059 证券简称：辽通化工 公告编号：2011-033

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司

　　第五届第一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司第五届第一次董事会于2011年12月5日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事9名，出席会议的董事共计8名,董事唐治钫因公出差未参加董事会。会议由董事刘云文主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案一：选举刘云文先生为公司第五届董事会董事长

　　1.表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　2.与会关联董事刘云文先生、于小虎先生、于国宏先生、任勇强先生、杜秉光先生回避表决。

　　3.会议审议通过《选举刘云文先生为公司第五届董事会董事长的议案》

　　议案二：选举于小虎先生为公司第五届董事会副董事长

　　1.表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　2.与会关联董事刘云文先生、于小虎先生、于国宏先生、任勇强先生、杜秉光先生回避表决。

　　3.会议审议通过《选举于小虎先生为公司第五届董事会副董事长的议案》

　　议案三：设立董事会专门委员会：审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的议案。

　　1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.会议审议通过《设立董事会专门委员会：审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的议案》

　　议案四：审议董事会各专门委员会实施细则

　　1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.会议审议通过《董事会各专门委员会实施细则的议案》

　　议案五：任命董事会各专门委员会主任委员及委员的议案。

　　①辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会战略委员会人员名单：

　　主任委员：刘云文

　　委 员：于国宏、杜秉光、唐治钫、高闯

　　②辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会提名委员会人员名单：

　　主任委员：康锦江

　　委 员：于小虎、于国宏、高闯、王萍

　　③辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会人员名单:

　　主任委员：高闯

　　委 员：于小虎、任勇强、康锦江、王萍

　　④辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会审计委员会人员名单

　　主任委员：王萍

　　委 员：任勇强、于国宏、高闯、康锦江

　　1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.会议审议通过《任命董事会各专门委员会主任委员及委员的议案》

　　议案六：聘任于国宏先生为公司总经理。

　　1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.独立董事高闯、王萍、康锦江同意聘任于国宏先生为公司总经理。

　　3.会议审议通过《聘任于国宏先生为公司总经理的议案》

　　议案七：聘任唐治钫先生为总工程师，王维良先生为总会计师,李万忠先生、王利人先生、金晓晨先生、徐竹林先生、张世强先生为公司副总经理。

　　1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2. 独立董事高闯、王萍、康锦江同意聘任唐治钫先生为总工程师，王维良先生为总会计师,金晓晨先生、徐竹林先生、张世强先生为公司副总经理。

　　3. 会议审议通过《聘任唐志钫先生为总工程师，王维良先生为总会计师,李万忠先生、王利人先生、金晓晨先生、徐竹林先生、张世强先生为公司副总经理的议案》

　　议案八：聘任王维良先生为董事会秘书的议案。

　　1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.独立董事高闯、王萍、康锦江同意聘任维良先生为董事会秘书。

　　3.会议审议通过《聘任维良先生为董事会秘书的议案》

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　特此公告

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

　　2011年12月5日

　　高管人员简历：

　　于国宏先生：硕士，研究员级高级工程师。1997年1月至1997年5月任深圳辽河通达化工股份有限公司副总经理，1997年5月至1999年10月任辽河化肥厂副厂长、厂长兼党委书记，1999年10月至2000年11月任深圳辽河通达化工股份有限公司总经理，2000年11月至2011年10月任辽宁华锦化工（集团）有限责任公司副总经理，华锦集团化学工业集团有限公司常务副总经理。现任华锦集团化学工业集团有限公司董事，辽宁华锦通达化工股份有限公司董事、总经理。与控股股东存在关联关系。

　　于国宏先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。于国宏先生未持有本公司股票。

　　王利人先生：硕士，高级工程师。2005年至2008年任辽宁华锦化工（集团）有限责任公司总经理助理，2008年至2010年7月任辽宁华锦化工（集团）有限责任公司工会主席。现任辽宁华锦通达化工股份有限公司副总经理。

　　王利人先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。唐治钫先生未持有本公司股票。

　　李万忠先生：硕士，高级工程师。2005年至2008年任辽宁华锦通达化工股份有限公司总经理、党委书记，2006年至2008年任辽宁华锦化工（集团）有限责任公司总经理助理，2008年至2010年7月任辽宁华锦化工（集团）有限责任公司副总经理。现任辽宁华锦通达化工股份有限公司副总经理。

　　李万忠先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。唐治钫先生未持有本公司股票。

　　唐治钫先生：硕士，高级工程师。1993年5月至2006年5月任抚顺石油一厂车间副主任、主任、安监处副处长，抚顺石化公司党委组织部副部长，抚顺乙烯化工有限公司副总工程师、副经理，抚顺石化公司石油二厂副厂长，2006年5月至2007年2月任中国兵器辽宁北方锦化聚氨酯副总经理，中国兵器集团环氧乙烷项目副指挥，2007年2月至2011年10月任"十一五"重点工程指挥部指挥助理、油化总工程师，工程指挥部指挥助理、总工艺师、工程技术部部长。现任辽宁华锦通达化工股价有限公司总工程师。

　　唐治钫先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。唐治钫先生未持有本公司股票。

　　王维良先生：硕士学位，高级会计师。1991年1月至1993年5月任辽河化肥厂塑料厂科长、1993年5月至1994年1月任辽河化工总厂财务处科长，1994年1月至1997年1月任辽河集团精细化工厂总会计师，1997年1月至1997年5月任深圳辽河通达化工股份有限公司总会计师，1997年5月至2002年2月任辽河化肥厂总会计师，2002年2月至2010年5月任辽宁华锦通达化工股份有限公司总会计师。现任辽宁华锦达化工股份有限公司总会计师、董事会秘书。

　　王维良先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。王维良先生未持有本公司股票。

　　金晓晨先生：硕士学位，工程师。1995年5月至2003年5月任辽宁华锦通达化工股份有限公司有机化工厂副厂长、厂长，2003年5月至2006年6月任华锦集团生产安全部副部长，2006年6月至2010年4月任"十一五"工程油化工程指挥部副指挥、指挥，2010年4月至2011年10月任辽宁华锦通达公司炼化分公司经理。现任辽宁华锦通达化工股价有限公司副总经理。

　　金晓晨先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。金晓晨先生持有本公司股票6144股。

　　徐竹林先生：学士学位，高级工程师。1991年5月至1998年8月任盘锦天然气化工厂车间副主任、主任，1998年8月至1999年8月任盘锦乙烯公司生产处处长、总经理助理，1999年8月至2006年10月任华锦集团乙烯公司副总经理、总经理，2006年10月至2010年4月任"十一五"工程乙烯工程分指挥部指挥，2010年4月至2011年10月任辽宁华锦通达化工股份有限公司乙烯分公司经理。现任辽宁华锦通达化工股价有限公司副总经理。

　　徐竹林先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。徐竹林先生未持有本公司股票。

　　张世强先生：学士学位，高级工程师。1994年11月至2006年2月任锦西天然气化工有限公司技术员、科长、处长、经理助理、副经理，006年2月至2011年10月任锦西天然气化工有限公司经理。现任辽宁华锦通达化工股价有限公司副总经理。

　　张世强先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。张世强先生未持有本公司股票。

　　证券代码：000059 证券简称：辽通化工 公告编号：2011-034

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司

　　第五届第一次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司第五届第一次监事会于2011年12月5日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到监事3名，出席会议的监事共计3名。会议由监事许晓军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　议案一：选举许晓军先生为公司第五届监事会主席

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　会议审议通过《推荐许晓军先生为公司第五届监事会主席的议案》

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　特此公告

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司监事会

　　2011年12月5日

　　证券代码：000059 证券简称：辽通化工 公告编号：2011-035

　　辽宁华锦达化工股份有限公司

　　2011年度第3次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．公司2011年第3次临时股东大会于2011年12月5日10：00在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室以现场投票的方式召开。会议由公司董事会召集，董事长刘云文先生主持了会议。

　　本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2．出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计3人，代表股份数量 614,198,749股，占公司有表决权股份总数51.16%。

　　3.公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会情况。辽宁恒敬律师事务所齐群律师、孙键律师现场见证。

　　二、议案审议表决情况

　　1．本次股东大会议案采用现场表决方式投票。

　　2．提案：

　　提案一：推荐于小虎先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

　　表决结果：同意268,749股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　　会议审议通过该议案。

　　提案二：推荐于国宏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

　　表决结果：同意268,749股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　　会议审议通过该议案。

　　提案三：推荐刘云文先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

　　表决结果：同意268,749股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　　会议审议通过该议案。

　　提案四：推荐行勇强先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

　　表决结果：同意268,749股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　　会议审议通过该议案。

　　提案五：推荐杜秉光先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

　　表决结果：同意268,749股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　　会议审议通过该议案。

　　提案六：推荐唐治钫先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

　　表决结果：同意614,198,749股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　　会议审议通过该议案。

　　提案七：推荐王萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意614,198,749股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　　会议审议通过该议案。

　　提案八：推荐高闯先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意614,198,749股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　　会议审议通过该议案。

　　提案九：推荐康锦江先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意614,198,749股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　　会议审议通过该议案。

　　提案十：推荐吕庆刚先生为公司第五届监事会监事候选人的议案

　　表决结果：同意268,749股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　　会议审议通过该议案。

　　提案十一：推荐许晓军先生为公司第五届监事会监事候选人的议案

　　表决结果：同意614,198,749股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　　会议审议通过该议案。

　　提案十二：推荐陈军先生为公司第五届监事会监事候选人的议案

　　表决结果：同意614,198,749股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　　会议审议通过该议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议经辽宁恒敬律师事务所齐群律师、孙键律师现场见证，认为公司本次2011年第3次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。

　　上述议案内容详见本公司于2011年11月19日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上的《四届三十二次董事会决议公告》。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．法律意见书；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

　　2011年12月5日