证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１２７ 证券简称：新民科技 公告编号：２０１１－０３３

江苏新民纺织科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：本公司股票将于２０１１年１２月６日开市时起复牌

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于２０１１年１１月２２日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于２０１１年１２月３日（星期六）下午二时在公司会议室召开。会议应到董事９人，实际到会董事９人（独立董事赵建平因本人工作原因委托独立董事王苏新先生代行表决权；董事姚明华因本人家庭的原因委托董事李克加女士代行表决权），公司监事及高管人员列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长柳维特先生主持，经与会董事充分审议，以举手表决方式通过了以下议案：

１、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的相关规定，董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

表决结果： 同意９票；反对０票；弃权０票

本议案需提交公司二〇一一年第二次临时股东大会审议。

２、关于公司非公开发行股票方案的议案

２．０１、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ 股），每股面值为人民币１ 元。

表决结果： 同意９票；反对０票；弃权０票。

２．０２、发行方式和时间

本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后６个月内择机向特定对象发行。

表决结果： 同意９票；反对０票；弃权０票。

２．０３、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过１２，０００．００万股（含１２，０００．００万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的数量将做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

表决结果： 同意９票；反对０票；弃权０票。

２．０４、发行对象及认购方式

公司本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其它境内机构投资者和自然人等不超过１０名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。最终具体发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。认购方应以人民币现金方式认购公司本次发行的股票。

表决结果： 同意９票；反对０票；弃权０票。

２．０５、定价依据、定价基准日与发行价格

本次发行的定价依据为：

（１）发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产；

（２）本次募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；

（３）公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断；

（４）与有关方面协商确定。

公司本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行董事会决议公告日（２０１１年１２月６日），发行价格不低于定价基准日前２０个交易日股票交易均价的９０％（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量），即发行价格不低于６．１２元／股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。

表决结果： 同意９票；反对０票；弃权０票。

２．０６、限售期

本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起１２个月内不得转让。

表决结果： 同意９票；反对０票；弃权０票。

２．０７、上市地点

在限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果： 同意９票；反对０票；弃权０票。

２．０８、募集资金用途和数量

本次非公开发行股票募集资金总额不超过７３，４４０．００万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于“年产１２万吨超仿真差别化纺丝生产线项目”和“年产３０，０００吨溶剂法纤维素纤维项目”；若本次募集资金不能满足拟投入募集金额数，差额部分将由公司以自有资金、银行贷款等方式补足。

本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果： 同意９票；反对０票；弃权０票。

２．０９、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案

本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次非公开发行前公司的滚存未分配利润。

表决结果： 同意９票；反对０票；弃权０票。

２．１０、决议有效期限

本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起１２个月内有效。

公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。

表决结果： 同意９票；反对０票；弃权０票。

本次非公开发行股票方案需提交公司二〇一一年第二次临时股东大会逐项审议。

本次非公开发行须取得中国证监会核准后方能实施。

３、关于公司非公开发行股票预案的议案

表决结果： 同意９票；反对０票；弃权０票。

《江苏新民纺织科技股份有限公司非公开发行股票预案》详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司二〇一一年第二次临时股东大会审议。

４、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

表决结果： 同意９票；反对０票；弃权０票。

《江苏新民纺织科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司二〇一一年第二次临时股东大会审议。

５、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

表决结果： 同意９票；反对０票；弃权０票。

《江苏新民纺织科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》、《江苏新民纺织科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司二〇一一年第二次临时股东大会审议。

６、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

为便利董事会操作本次发行事宜， 提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜， 包括但不限于：

（１）根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议通过的发行议案及具体情况，制定和实施本次非公开发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择；

（２）聘请保荐机构等中介机构办理本次非公开发行股票申报事宜；

（３）根据实际情况决定本次非公开发行的募集资金在拟投资项目中的具体使用安排，并根据国家规定以及监管部门的要求和市场情况对募集资金投向进行调整；

（４）办理本次非公开发行申报事宜，包括但不限于：就本次非公开发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；批准、签署、执行、修改、完成与本次非公开发行相关的所有必要文件；

（５）根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

（６）根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，对本次发行具体方案进行调整；

（７）办理与本次非公开发行有关的其他事项；

（８）授权自股东大会审议通过之日起１２个月内有效。

表决结果： 同意９票；反对０票；弃权０票。

本议案需提交公司二〇一一年第二次临时股东大会审议。

７、关于修订＜公司募集资金管理制度＞的议案

表决结果： 同意９票；反对０票；弃权０票。

本议案需提交公司二〇一一年第二次临时股东大会审议。

８、关于召开二〇一一年第二次临时股东大会的议案

公司定于２０１１ 年１２月２３日（星期五）下午２时，在公司总部办公楼一楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开二〇一一年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。通知全文详见２０１１年１２月０６日《证券时报》及信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果： 同意９票；反对０票；弃权０票。

特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月六日

证券代码：００２１２７ 证券简称：新民科技 公告编号：２０１１－０３４

江苏新民纺织科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金基本情况

（一）２００７年４月公司首次向社会公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］６０号文核准，本公司于２００７年４月６日向社会公开发行人民币普通股２，８００万股，每股发行价为９．４０元，募集资金总额为人民币２６，３２０．００万元，根据有关规定扣除发行费用１，５８０．００万元后，实际募集资金净额为２４，７４０．００万元。该募集资金已于２００７年４月１２日到账。上述资金到账情况业经原安徽华普会计师事务所（现已更名为华普天健会计师事务所（北京）有限公司）华普验字［２００７］第０４４１号《验资报告》验证。

截至２００９年１２月３１日止，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目１６，０４４．３６万元，使用超过募集资金项目投资计划部分补充流动资金４，０４０．００万元，变更募集资金用途用于补充流动资金９７０．２７万元，使用节余募集资金永久补充流动资金３，９０３．４０万元（含募集资金利息２１８．０３万元），合计已使用２４，９５８．０３万元，募集资金已全部使用完毕。募集资金实际使用２４，９５８．０３万元与实际募集资金净额２４，７４０．００万元差异为２１８．０３万元，系募集资金账户银行利息收入增加２１８．０３万元。

（二）２０１０年７月公司非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６７４号文《关于核准江苏新民纺织科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于２０１０年７月以非公开发行股票的方式向６名特定投资者发行人民币普通股股票７，９６２．９６２９万股，发行价格为５．４０元／股，募集资金总额为人民币４３，０００．００万元，扣除各项发行费用合计人民币１，７０５．００万元后，实际募集资金净额为人民币４１，２９５．００万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字［２０１０］３９６４号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至２０１１年９月３０日止，公司募集资金使用情况为：２０１１年１－９月投入募集资金总额２，４８６．４２万元，累计投入募集资金总额４１，３８１．８３万元（其中置换预先已投入募投项目的部分自筹资金１７，９７５．６６万元），募集资金已全部使用完毕。募集资金实际使用４１，３８１．８３万元与实际募集资金净额４１，２９５．００万元差异为８６．８３万元，系募集资金账户银行利息收入８７．２８万元减去银行手续费支出０．４５万元。

二、前次募集资金的管理情况

（一）２００７年４月公司首次向社会公开发行股票

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《江苏新民纺织科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。该《管理制度》业经公司２００７年５月１２日董事会会议和２００７年６月２日第一次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

募集资金到账后，２００７年５月１７日，公司同保荐机构国信证券有限责任公司和中国银行股份有限公司吴江盛泽支行、中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司分别在中国银行股份有限公司吴江盛泽支行、中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行开设了募集资金专项账户。

截止２００９年１２月３１日，募集资金已全部使用完毕，公司分别于２００９年１２月２１日、２００９年１２月２２日，将中行募集资金专户和建行募集资金专户销户。

（二）２０１０年７月公司非公开发行股票

募集资金到账后，为进一步规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）及公司《公司募集资金管理制度》的规定，２０１０年７月２６日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司和中国银行股份有限公司吴江支行、交通银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司分别在中国银行股份有限公司吴江盛泽支行、交通银行股份有限公司吴江盛泽支行开设了募集资金专项账户。

截止２０１１年９月３０日，募集资金已全部使用完毕，公司于２０１１年９月２１日，将中行募集资金专户和交行募集资金专户销户。

三、前次募集资金的使用情况说明

（一）２００７年４月公司首次向社会公开发行股票

１、前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

注：上表中已累计使用募集资金总额２４，９５８．０３万元中包括：募集资金项目累计已支付的投资额１６，０４４．３６万元，累计补充流动资金８，９１３．６７万元（补充流动资金金额在表中未作明细列示）

（１）本公司募集资金总额减去累计使用募集资金总额后余额为－２１８．０３万元，系募集资金的利息收入。

（２）年产２２０万米高档真丝面料生产线实际投资５，５９９．６８万元，比２００８年第一次临时股东大会通过批准调整后的投资总额减少１，２４７．０５万元，主要系公司从２００６年开始编制项目可行性报告投资预算，到２００７年６月开始建设，至２００９年４月全部建成投产，历时３年左右，其间受人民币升值，金融危机的爆发等因素影响， 同时在满足产品质量和产能的情况下，配套设备中部分以国产设备替代进口设备，因此设备采购成本大幅下降，节约了项目成本。

（３）年产２０００万米高档仿真丝面料生产线实际投资１０，４４４．６８万元，比承诺投资总额少２，４３８．３２万元，主要系公司从２００６年开始编制项目可行性报告投资预算，到２００７年６月开始建设，至２００８年１月全部建成投产，历时２年左右，其间受人民币升值，金融危机的爆发等因素影响，设备采购成本大幅下降，节约了项目成本；同时公司在实际建设过程中，在满足产品质量和产能的前提下，根据公司现有设备的配置和项目产品结构的特点，对原项目设备进行调整，减少了２台空压机和２０台倍捻机等配套设备采购。

２、前次募集资金投资项目变更情况

根据公司第二届董事会第十四次会议决议并经公司２００８年第一次临时股东大会通过了对“年产２２０万米高档真丝面料生产线项目”进行适当调整的议案，即不再新建厂房，利用公司现有空置厂房和库房实施该项目。由于“年产２２０ 万米高档真丝面料生产线项目”项目立项时间至２００８年已愈两年，在这两年中，公司根据市场和产品结构调整的需要，逐步淘汰了将近１５０万米左右产能的有梭织机及其前道配套设备，腾出了约１０，５００平方米的厂房和约１，８００平方米的库房，该些厂房略作改造后即可满足项目的需要。因此，本着有效利用公司现有的闲置厂房和库房，节约建设资金，提高资金的使用效率的原则，“年产２２０ 万米高档真丝面料生产线项目”不再新建厂房，由公司利用现有空置厂房和库房实施，同时将该项目节省的厂房建设资金１，００５．２８万元，扣除老厂房改造费用（预计不超过１００万元，实际使用３５．０１万元）后，结余９７０．２７万元用于补充公司流动资金。公司于２００８年６月２３日划出９０５．２８万元用于补充流动资金；２００９年２月２４日将剩余的厂房改造费用６４．９９万元划出用于补充流动资金。

３、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（１）根据公司第二届董事会第六次会议《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟将募集资金２，４００．００万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月，从２００７年６月４日 至２００７年１２月３日止。该补充流动资金已于２００７年１２月３日归还募集资金专用账户。

（２）根据公司第二届董事会第十次会议《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟将募集资金２，４００．００万元继续用于补充流动资金，使用期限不超过５个月，从２００７年１２月４日 至２００８年５月３日止。上述资金于２００８年５月１５日全部归还募集资金专用账户。

４、尚未使用的募集资金用途及去向

公司募集资金投资项目已于２００９年４月全部结束，截止２００９年１２月３１日，募集资金已全部使用完毕，公司分别于２００９年１２月２１日、２００９年１２月２２日，将中国银行股份有限公司吴江盛泽支行募集资金专户和中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行募集资金专户销户。

５、前次募集资金其他使用情况

按照首次公开发行股票《招股说明书》的约定，若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于补充流动资金。

（１）公司将实际募集资金超过募集资金投资计划部分４，０４０．００万元用于永久补充流动资金。

（２）根据公司第三届董事会第四次会议决议并经公司２００８年度股东大会通过，公司将募集后承诺投资金额１９，７２９．７３万元与实际投资金额１６，０４４．３６万元的差额３，６８５．３７万元以及募集资金利息２１８．０３万元，合计节余的募集资金３，９０３．４０万元永久补充公司流动资金。

６、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（二）２０１０年７月公司非公开发行股票

１、前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

本公司实际使用募集资金总额减去募集资金总额后余额为８６．８３万元，系募集资金的利息收入８７．２８万元减去银行手续费支出０．４５万元。

２、前次募集资金投资项目变更情况

公司第三届董事会第十七次会议和２０１０年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目实施方式调整的议案》，由于涤纶ＦＤＹ产品市场出现了变化，下游喷水织机、经编机、大圆机的持续增加，市场每天新增１万吨ＦＤＹ需求量，涤纶长丝产品出现了量增价高的喜人局面，产品供不应求。如若公司按计划实施募投项目，新民化纤需停产２个月进行部分设备的改造，据公司测算，２个月停产将损失２，０００万元左右。而另一方面，由于纺丝项目建设周期较长，今年下半年至明年上半年投产的项目新增产量约３００万吨／年，但新增的供应仍无法满足市场的需求。因此，公司根据市场变化，为提高公司盈利能力，对募投项目做适当调整，即充分利用原方案的公用工程，不再建设将熔体输送至新民化纤的管道，该调整涉及金额为１，１５０万元（减少的管道建设费金额１１５０万元资金来源为自筹资金，不涉及募集资金投向的变更）。即“年产２０万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程”的总投资由原来的７１，４９７万元调整为７０，３４７万元，同时新民化纤也不再进行设备改造，仍用切片纺纺丝。原先计划供给新民化纤的熔体，由公司实施“开发生产高性能ＰＥＴ全消光差别化纤维技术改造”项目予以消耗，“开发生产高性能ＰＥＴ全消光差别化纤维技术改造”项目的主要建设内容为新建２条共４２位超细旦全消光高性能涤纶ＦＤＹ、２条共６０位超细旦全消光高性能涤纶ＰＯＹ纺丝生产线。

３、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

４、尚未使用的募集资金用途及去向

公司募集资金投资项目已于２０１１年９月全部结束，截止２０１１年９月３０日，募集资金已全部使用完毕，公司于２０１１年９月２１日，将中行募集资金专户和交行募集资金专户销户。

５、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部份自筹资金的议案》，根据决议，公司对预先已投入募投项目的部份自筹资金１７，９７５．６６万元用募集资金进行置换，其中：２０１０年８月１６日从交通银行股份有限公司吴江盛泽支行募集资金专户置换７，７８４．２７万元，８月１３日从中国银行股份有限公司吴江盛泽支行募集资金专户置换１０，１９１．３９万元。

６、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

四、前次募集资金投资项目最近三年实现效益的情况

（一）２００７年４月公司首次向社会公开发行股票

１、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

２、前次募集资金投资项目实现效益的情况说明

（１）年产２２０万米高档真丝面料生产线项目筹建期延长（原定建设期为一年），２００９年４月份才全部达到可使用状态：一方面该项目原本的产品定位为高端真丝绸缎，主要面向国外市场，由于全球金融危机及其持续影响，国外消费市场的疲软，高档真丝产品出口需求萎缩，客户因购买力不足暂时性的寻求低端的真丝绸缎作为替代，公司根据市场变化及时调整经营战略，转向内销市场，降低对原料价格变化缺乏向下游转嫁能力的高档真丝产品的生产，增加市场销路较好、但附加值较低的产品，以保持公司生产经营的稳定，从而导致该项目产能利用率虽然超过１００％，但是实现的效益未能达到预期；另一方面原材料桑蚕丝采购价格近年来大幅增长，成本的上涨压缩了公司的盈利空间。

（２）年产２０００万米高档仿真丝面料项目２００７年１０月份开始试生产，２００８年１月正式投产，随后经历了全球金融危机、人民币升值、出口退税下调等诸多外部环境的变化，纺织品市场疲软、需求下降，同时原材料、能源、劳动力等成本持续上涨，压缩了企业利润空间，因而也未能达到预计的收益。

（二）２０１０年７月公司非公开发行股票

１、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

２、前次募集资金投资项目实现效益的情况说明

年产２０万吨差别化纤维涤纶长丝生产线项目２０１１年７月份投产运行，截至２０１１年９月３０日，实际投产三个月，实现效益２，９８６．５２万元，承诺达产后年效益１２，８１７．００万元的三个月平均数为３，２０４．２５万元，实现效益略低于该项目预期效益，主要原因是日元汇率波动较大，导致用于该项目的日元贷款２０１１年７－９月产生汇兑损失８４７．２０万元，而承诺效益中未包含汇兑损失因素，故该项目２０１１年７－９月所实现的效益低于该项目预期效益。

五、上述募集资金的使用情况与本公司年度报告及其他信息披露文件中披露的有关内容完全一致。

江苏新民纺织科技股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年十二月六日

证券代码：００２１２７ 证券简称：新民科技 公告编号：２０１１－０３５

江苏新民纺织科技股份有限公司召开

二〇一一年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开二〇一一年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：２０１１年１２月２３日（星期五）下午２时开始

网络投票时间为：２０１１年１２月２２日～１２月２３日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１２月２３日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１２月２２日下午１５：００至２０１１年１２月２３日下午１５：００的任意时间。

（二）股权登记日：２０１１年１２月１６日（星期五）

（三）现场会议召开地点：江苏省吴江市盛泽镇五龙路２２号－－公司总部办公大楼一楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以现场投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１１年１２月１６日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

（一）议案名称

１、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

２、关于公司非公开发行股票方案的议案；

２．０１、发行股票的种类和面值

２．０２、发行方式和时间

２．０３、发行数量

２．０４、发行对象及认购方式

２．０５、定价依据、定价基准日与发行价格

２．０６、限售期

２．０７、上市地点

２．０８、募集资金用途和数量

２．０９、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案

２．１０、决议有效期限

３、关于公司非公开发行股票预案的议案；

４、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；

５、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

６、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；

７、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案；

８、关于拟设立控股子公司的议案。

（二）披露情况

上述议案相关披露请查阅２０１１年１１月３０日及２０１１年１２月０６日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关内容。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（二）登记时间：２０１１年１２月１９日和２０１１年１２月２０日的上午９：００—１１：００，下午１３：００—１７：００

（三）登记地点：江苏省吴江市盛泽镇五龙路２２号－－公司总部办公大楼－－证券部

（四）登记手续：

１、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

３、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收；

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１２月２３日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

３、股东投票的具体程序：

（１）输入买入指令；

（２）输入投票代码 ３６２１２７

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

（４）输入委托股数，表决意见；

（５）确认投票委托完成。

４、计票规则：

（１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。

如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

在委托价格项下填写议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，以此类推，其中：议案二项下有多项子议案，可对全部子议案逐一进行表决，如：２．０１元代表议案二中子议案１，２．０２元代表议案二中子议案２，以此类推，本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

注：对于议案二有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案二下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案二中的子议案１，２．０２元代表议案二中的子议案２，以此类推；

（２）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

（３）确认投票委托完成。

５、注意事项：

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程：

登陆网址： ｈｔｔｐ：／／ ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码：

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８２０８３２２５／８２０８３２２６／８２０８３２２７。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。具体操作办法：

（１）登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏新民纺织科技股份有限公司二〇一一年第二次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１１年１２月２２日下午 １５：００至２０１１年１２月２３日下午１５：００的任意时间。

五、其他注意事项

１、会议联系方式：

⑴ 公司地址：江苏省吴江市盛泽镇五龙路２２号

⑵ 邮政编码：２１５２２８

⑶ 电 话：０５１２－６３５５０５９１、６３５７４７６０

⑷ 传 真：０５１２－６３５５５５１１

⑸ 联 系 人：卢蕊芬、吴晓燕

２、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次投东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

江苏新民纺织科技股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月六日

附件１：股东登记表

股东登记表

截止２０１１年１２月１６日下午３：００ 交易结束时本公司（或本人）持有新民科技股票，现登记参加公司二〇一一年第二次临时股东大会。

姓名或名称：　　　　　　　　 联系电话：

身份证号码： 　　　　　　　　 　股东账户号码：

持股数量： 　　　　　　　　　 日期： 　 　年　 月　 日

附件２：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１１年１２月２３日召开的江苏新民纺织科技股份有限公司二〇一一年第二次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

股票代码：００２１２７ 股票简称：新民科技 公告编号：２０１１－０３６

江苏新民纺织科技股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于二〇一一年十一月二十二日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体监事，会议于二〇一一年十二月三日下午四时在公司会议室召开。会议应到监事３人，实际到会监事３人，符合召开监事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴建初先生主持，会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

１、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

２、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

３、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

４、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；

５、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

６、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

７、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜公司募集资金管理制度＞的议案》；

８、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１ 年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司监事会

二〇一一年十二月六日