证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、本次注资概述

浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称“贝因美股份”）的控股子公司贝因美（天津）科技有限公司（以下简称“贝因美天津”）拟增加注册资本３６００万元，其中：由贝因美股份注资３３００万元，由贝因美股份全资子公司杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司（以下简称“贝因美豆逗”）注资３００万元。本次注资后贝因美天津的注册资本由２４００万元增加至６０００万元。

二、董事会及股东大会审议投资议案的情况

公司于２００９年１２月３日召开的第四届董事会第五次会议及２００９年１２月２８日召开的２００９年第八次临时股东大会审议通过了《关于设立贝因美（天津）科技有限公司的议案》，同意设立贝因美（天津）科技有限公司。该公司注册资本为人民币陆仟万元，公司各股东均以现金方式出资，各方出资情况如下：

本次对外投资属于对控股子公司进行投资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

三、投资标的基本情况

公司名称：贝因美（天津）科技有限公司

公司地址：天津空港物流加工区中心大道５５号３号楼５０３

法定代表人：阮建华

注册资本：陆仟万元人民币

实收资本：贰仟肆佰万元人民币

经营范围：开发、生产、销售婴幼儿产品、服装、玩具、日用百货（以上生产项目限分支机构经营）；婴幼儿教育咨询服务；物流服务

截止２０１１年１１月３０日，贝因美天津总资产２４１８．７１５３６９万元，净资产２３５３．１１０３０８万元，营业收入０，净利润－３０．１１４３５１万元。公司尚处于筹建期。

四、相关合同的主要内容

本次注资事项为公司对控股子公司注资，故无需签订对外投资合同。

五、本次注资对公司的影响

本次向贝因美天津注资可以充分利用天津便利的交通、快捷的信息以及港口等优势，建设稳固高效的生产及物流基地，降低运输成本保证公司利益最大化，有助于保证华北、东北及西北地区货源的及时供应，更有利于公司拓展在北方市场的占有份额，从而提高公司综合竞争力。 本次注资来源于公司自有资金。

本次注资对合并报表当期利润无直接影响。

六、风险提示

上述注资事宜尚需工商管理部门的批准，公司董事会将积极关注本次注事项的进展情况。

七、备查文件

公司第四届董事会第五次会议决议及２００９年第八次临时股东大会决议。

特此公告！

浙江贝因美科工贸股份有限公司

董 事 会

２０１１年１２月５日