证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2011-026

　　东莞市搜于特服装股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年12月2日在公司会议室举行了公司第二届董事会第十四次会议（以下简称"会议"），会议通知于2011年11月25日以书面形式向全体董事发出。会议采用现场及通讯相结合的方式召开并作出决议。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持，会议应到董事7人，董事马鸿、伍骏、廖岗岩3人出席了现场会议，董事马少贤及独立董事刘岳屏、马卓檀、王鸿远4人以通讯方式出席并表决；公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过如下决议：

　　一、审议并通过《关于东莞市搜于特服装股份有限公司总部建设项目的议案》。

　　公司现有的办公场所全部靠租赁，面积狭小，已无法适应公司发展的需要；为此公司拟在地点位于东莞市道滘镇大岭丫村、面积为55338平方米、已取得国有土地使用权的土地上建设公司新总部，新总部包括办公大楼、设计中心、会展中心等，建筑面积约13万平方米，总投资估算3 亿元人民币，建设周期3年。

　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　总部建设项目具体情况详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《东莞市搜于特服装股份有限公司关于拟投资建设公司新总部项目的公告》。

　　二、审议并通过《关于修订<东莞市搜于特服装股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　修订后的《东莞市搜于特服装股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　东莞市搜于特服装股份有限公司董事会

　　2011年12月5日

　　证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2011-027

　　东莞市搜于特服装股份有限公司

　　关于拟投资建设公司新总部项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称"公司"）现在的办公场所全部为租赁，且面积狭小，已无法适应公司发展的需要，为此公司拟投资建设公司新总部项目。具体情况如下：

　　一、项目地址

　　东莞市道滘镇大岭丫村委会新稳村。

　　二、项目使用的土地状况

　　公司已于2010年8月19日通过公开竞买取得一幅面积为55338平方米的国有土地使用权，土地用途为工业用地，已领有《国有土地使用权证》（东府国用（2011）第特31号）。

　　三、建设规模和建设周期

　　公司新总部项目包括办公大楼、设计中心、会展中心等，建筑面积约13万平方米；建设周期3年，自2012年3月至2015年3月。

　　四、投资估算和资金来源

　　项目投资估算3亿元人民币（含土建投资2.6亿元、设备投资4千万元，不含土地投资）；投资资金全部为公司自有资金。

　　五、建设用途

　　公司新总部项目建成后全部自用，不予出租、出售或作其他用途。

　　六、审批程序

　　公司已于2011年12月2日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于东莞市搜于特服装股份有限公司总部建设项目的议案》。该建设项目前尚未向政府有关部门履行立项、报建等相关程序。

　　七、其他

　　该项目向政府有关部门履行相关程序后，将聘请有相应资质的机构进行设计、勘察和建设等；该投资项目不构成关联交易和重大资产组。

　　东莞市搜于特服装股份有限公司董事会

　　二0一一年十二月五日