证券时报多媒体数字报

证券代码:002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:11-51

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第四届董事会第十八次会议(临时)

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称:“本公司”或“公司”)第四届董事会第十八次会议(临时)于2011年12月5日上午8:00时以传真方式召开。召开本次会议的通知已于2011年11月29日以书面、电子邮件、手机短信等方式发送。本次会议由董事长黄培钊先生主持,应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名,公司3名监事、4名高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议表决如下:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2011年第四次临时股东大会》的议案。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任审计部副部长》的议案。

经公司董事会审计委员会提名,公司董事会决定聘任谢凤妹为公司审计部副部长,负责公司内部审计工作,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

三、备查文件

本公司第四届董事会第十八次会议(临时)决议。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一一年十二月五日

附件: 受聘人员简历

谢凤妹,女,1982年4月生,中国籍,本科学历,2007年毕业于北京交通大学会计学,中级审计师职称;2005年5月至2007年2月任北京天创联合会计事务所审计专员;2007年3月至2009年8月任深圳市维尔尼投资管理有限公司审计员;2010年1月任深圳市芭田生态工程股份有限公司审计部审计师,2010年10月任专职审计部副部长。

谢凤妹女士与公司持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系,不持有本公司股票,谢凤妹女士具备行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:11—52

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于召开2011年第四次临时股东大会的

通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第十八次会议(临时)审议通过了《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》,拟于2011年12月21日(星期三)下午召开2011年第四次临时股东大会,审议董事会提交的相关提案,现将本次会议的相关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司第四届董事会

2、现场会议召开地点:深圳市南山区科技园科苑路3号4楼会议室

3、会议表决方式:现场记名书面投票与网络投票相结合

4、会议时间:

现场会议时间为:2011年12月21日(星期三)下午 14:30时

网络投票时间为:2011年12月20日(星期二)—2011年12月21日(星期三)

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011年12月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年12月20日下午15:00时 — 2011年12月21日下午15:00时的任意时间。

5、股权登记日:2011年12月14日

6、参加会议方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权

出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联

网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

7、出席对象:

(1)截止2011年12月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

二、会议事项

审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》;

(1)发行数量

(2)发行价格

该议案需以特别决议方式表决,子议案需逐项审议表决。

上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议(临时)审议通过,议案内容详见公司2011年11月11日 刊 登 于《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的《本公司第四届董事会第十七次会议(临时)决议公告》。

三、现场会议登记方式

1、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《法人代表授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、《证券账户卡》;授权代理人持身份证、持股凭证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4、登记时间:2011年12月19日上午 8:30-11:30、下午 13:30-17:00

5、登记地点:公司证券法律部

联系地址:深圳市南山区科技园科苑路3号4-6楼

邮政编码:518057

联系电话:0755-26951598

联系传真:0755-26584355

联系人:张重程、熊小菊

6、受托人在登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授

权的人作为代表出席公司的股东大会;

(4)授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年12月21日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式

对表决事项进行投票:

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码;362170

(3)在"买入价格"项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1;

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

注:股东对于议案的子议案需要逐项表决。

(4)在“委托股数”项下输入表决意见:

(5)确认委托完成。

4、计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5、注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所

互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作具体流程:

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股

东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码:

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30

前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行

互联网投票系统投票。

(1)登录wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市芭田生态工程股份有限公司2011年第四次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2011

年12月20日下午15:00至2011年12月21日下午15:00的任意时间。

五、会议联系方式

1、会议联系地址:深圳市南山区科技园科苑路3号4-6楼

2、会议联系电话:0755-26951598

3、会议联系传真:0755-26584355

4、联系人:张重程 熊小菊

六、其他事项

本次会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一一年十二月五日

附件:

深圳市芭田生态工程股份有限公司

2011年第四次临时股东大会授权委托书

深圳市芭田生态工程股份有限公司:

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席深圳市芭田生态工程股份有限公司2011年第四次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"("为准,每项均为单选,多选无效。 如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须

加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人证券账户卡号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日