证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2011年12月5日，本公司董事会收到公司独立董事赫国胜先生、杨德勇先生的书面《辞职报告》，赫国胜先生因个人工作原因导致没有足够时间正常履行独立董事责任，杨德勇先生因个人工作繁忙导致无法正常履行独立董事职责，特向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员等职务。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发【2001】102号）及本公司《公司章程》的有关规定，由于赫国胜先生与杨德勇先生的辞职将导致公司独立董事成员少于董事会成员的三分之一，上述独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。在辞职报告尚未生效之前，赫国胜先生、杨德勇先生按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行其独立董事职责及董事会专门委员会等委员职责。

　　特此公告。

　　天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月七日